Berman, Eugenia Nadia y Otro s/Estafa

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CSJ 001365/2020/CS001
• Carátula: BERMAN, EUGENIA NADIA Y OTRO s/ESTAFA
• Tribunal: CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 25/11/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7711911
• ID fuente: AFA-CSJN-7711911

Tags para análisis posterior

• materia: penal / competencia
• contingencia: contienda negativa de competencia
• hechos clave: estafa, escritura traslativa de dominio simulada, fideicomiso, venta de inmueble
• normas: Código Penal art. 173 inc. 6
• doctrina: la competencia corresponde al tribunal que intervino primigeniamente hasta precisar los hechos
• resultado: favorable a la parte que promovió la investigación en Mar del Plata
• parte favorecida: justicia provincial de Buenos Aires
• parte perjudicada: justicia provincial de Mendoza
• fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de María Graciela E. y Marcos Jesús R. contra Diego S., Eugenia Nadia B., Leonardo E. Á. y Débora Carolina G. por la constitución de un fideicomiso que derivó en una escritura traslativa de dominio simulada (2012) ante escribanía de Mendoza. La apoderada de C.M. S.A. habría transferido a favor de I. S.A. inmuebles donde funciona una planta procesadora de pescado en Mar del Plata. Se inició contienda negativa entre el Juzgado de Garantías nº 6 de Mar del Plata y el Juzgado Penal Colegiado nº 2 de Mendoza.

Cuestión jurídica

Determinación de competencia territorial para investigar el delito de estafa (art. 173 inc. 6 CP). La discusión giraba en torno a si la escritura se suscribió en Mendoza y si las pruebas pendientes debían producirse en Mar del Plata.

Decisión y resultado

La CSJN declara que debe continuar conociendo el Juzgado de Garantías nº 6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Se hace saber al Juzgado Penal Colegiado nº 2 de Mendoza. Fallo por mayoría, siguiendo el dictamen del Procurador General interino.

Doctrina / criterio relevante

La mera circunstancia de que la escritura se haya suscrito en Mendoza no es suficiente para definir la competencia, pues aún no está precisada la connotación delictiva del evento ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Corresponde al tribunal que intervino primigeniamente (Mar del Plata) continuar la investigación para dar precisión a la notitia criminis y luego resolver (cita Fallos: 306:1272; 311:528; 319:2385).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien litigue en Mar del Plata o busque radicar la competencia en la justicia bonaerense; DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en Mendoza. MIXTO si se busca una regla general sobre competencia territorial en delitos complejos. NO RELACIONADO si el caso no involucra contienda de competencia entre tribunales penales. La decisión privilegia el principio de prevención y la necesidad de esclarecer el contexto fáctico antes de determinar el juez natural.

Cita sugerida

"BERMAN, EUGENIA NADIA Y OTRO s/ESTAFA" (CSJN, 25/11/2021, CSJ 001365/2020/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7711911)