Dimasi , Mariana y Otros s/Fraudes al Comercio (art.301 B Inc.1)

Datos de identificación y cita

• Expediente: CSJ 002622/2018/CS001
• Carátula: DIMASI, MARIANA Y OTROS s/FRAUDES AL COMERCIO (ART.301 B INC.1)
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 11/11/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7710171

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: contienda negativa de competencia hechos clave: apuestas online sin autorización, lavado de activos, cuentas bancarias normas: art. 301 bis CP, art. 303 CP, ley 27.346 doctrina: separación de delitos federales y comunes (Fallos 326:4782) resultado: competencia provincial parte favorecida: justicia provincial de Buenos Aires parte perjudicada: justicia federal fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga a D., M., H. y L. por explotar un sistema de apuestas online sin autorización de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Gestionaban solicitudes, administraban dinero de clientes y descontaban premios. Se registraron movimientos financieros en cuentas de VS.A. y N.S.A., con depósitos y cheques vinculados a la actividad ilegal. La jueza de garantías provincial declinó competencia a favor de la justicia federal por posible lavado de activos (art. 303 CP) y afectación al orden socioeconómico nacional. El juez federal aceptó competencia para lavado pero la rechazó para el delito base (art. 301 bis CP), por no comprobarse violación informática. La jueza provincial insistió y elevó a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (provincial o federal) es competente para investigar el delito de fraude al comercio (art. 301 bis CP) cuando existe conexidad con un posible lavado de activos de competencia federal.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado de Garantías n° 1 del Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires (justicia provincial). Ordenó remitir las actuaciones a dicho tribunal y comunicar al Juzgado Federal n° 1 de Azul. Resultado: DESFAVORABLE para la postura federal.

Doctrina / criterio relevante

• Cuando se investiga una pluralidad de delitos, corresponde separar el juzgamiento de aquellos de naturaleza federal de los de índole común, aunque haya conexidad (Fallos 326:4782 y sus citas).
• El delito del art. 301 bis CP (fraude al comercio) es de estricta naturaleza común. La investigación del lavado de activos (competencia federal) no atrae al delito precedente.

Señales para favorabilidad

• Parte que busca competencia provincial: FAVORABLE. El fallo reafirma que los delitos comunes no son atraídos por la competencia federal en lavado de activos.
• Parte que busca competencia federal: DESFAVORABLE. El fallo rechaza la conexidad y mantiene la separación de juzgamientos.
• Caso análogo: Idóneo para sostener que hechos de fraude al comercio sin violación informática ni afectación directa al sistema económico nacional corresponden a la justicia provincial, incluso si hay sospechas de lavado.

Cita sugerida

DIMASI, MARIANA Y OTROS s/FRAUDES AL COMERCIO (ART.301 B INC.1). CSJN, 11/11/2021. Expte. CSJ 002622/2018/CS001. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7710171