Dte Nicodemes Hector Mauricio Vtma Logistica Zona 3 S.A. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 000041/2023/CS001
• Carátula: Nicomedes, Héctor Mauricio c/ Logística Zona 3 S.A. s/ Incidente de Incompetencia
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 12/03/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman); Casal (Procurador Gral. interino dictamina)
• ID Fuente: AFA-CSJN-7929851
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7929851

Tags para análisis posterior

competencia, estafa, defraudación, cuenta bancaria fraudulenta, documentación falsa, competencia territorial, economía procesal, CSJN, 2024, favorable a la investigación en CABA, parte favorecida: justicia nacional

Hechos y conflicto

Se investiga una maniobra defraudatoria en perjuicio de Logística Zona 3 S.A. mediante apertura de cuenta en Banco Galicia (CABA) con documentación falsa (acta de asamblea, cesión de acciones), permitiendo manipular endosos de cheques electrónicos de la empresa. Contienda negativa de competencia entre Juzgado de Garantías N°2 de Olavarría (Buenos Aires) y Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39 (CABA).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar el delito de estafa: si el del lugar donde se abrió la cuenta bancaria con documentación falsa (CABA) o el del domicilio de la empresa damnificada (Olavarría, Bs. As.).

Decisión y resultado

Resultado: Se declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 (CABA). Se remiten las actuaciones a dicho juzgado. Parte favorecida: Justicia nacional de CABA (y, por extensión, la investigación en dicha jurisdicción). Parte perjudicada: Justicia provincial de Olavarría (Buenos Aires).

Doctrina / criterio relevante

• Regla de competencia territorial en estafa: Deben considerarse tanto el lugar donde se desarrolló el ardid como aquel donde se verificó la disposición patrimonial; la competencia se define por razones de economía procesal (cita Fallos: 330:187; 333:2052; 346:56).
• Aplicación al caso: La apertura de la cuenta bancaria en CABA y la necesidad de verificar la autenticidad de la documentación presentada ante la IGJ en CABA determinan que la justicia nacional está en mejores condiciones de proseguir la investigación.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien pretenda que la investigación se desarrolle en CABA (ej. víctima con sede en CABA, o imputado que prefiera juzgamiento en la Capital).
• Desfavorable para quien intente radicar la causa en la provincia de Buenos Aires (ej. imputado con domicilio en Olavarría o empresa damnificada con sede allí).
• Mixto/no relacionado: Si el caso posterior no involucra competencia territorial en estafa, el fallo no es directamente aplicable.

Cita sugerida

CSJN, Nicomedes, Héctor Mauricio c/ Logística Zona 3 S.A. s/ Incidente de Incompetencia, CSJ 000041/2023/CS001, 12/03/2024, ID AFA-CSJN-7929851. Disponible en: [URL]