Fernandez, Amilcar Nicolas s/Estafa

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CSJ 002314/2018/CS001 (CSJ 2314/2018/CS1)
• Carátula: FERNANDEZ, AMILCAR NICOLAS s/ESTAFA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 11/11/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman digitalmente)
• Fuente: CSJN; ID: AFA-CSJN-7709131
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7709131

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal (conflicto negativo)
• Contingencia: Estafa online (oferta de alquiler ficticia)
• Hechos clave: Transferencias bancarias; domicilios múltiples del imputado (Córdoba, Chubut, CABA); teléfonos prepagos; investigación insuficiente
• Normas: Decreto-Ley 1285/58 art. 24 inc. 7°
• Doctrina: El juzgado que previno debe realizar investigación mínima antes de declinar competencia (Fallos 340:686 y 325:265)
• Resultado: Se envía el incidente al Juzgado de Instrucción N° 2 de Ushuaia (Tierra del Fuego)
• Parte favorecida: Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro (Prov. Bs. As.)
• Parte perjudicada: Juzgado de Instrucción N° 2 de Ushuaia (debía asumir y avanzar)

Hechos y conflicto

Denuncia de Eduardo Leonardo G. por estafa: contacto vía OLX con oferta de alquiler en Ushuaia; realizó tres transferencias a cuenta bancaria de Amílcar Nicolás F. en San Fernando (Bs. As.) como reserva y arrendamiento. Luego sospechó ser víctima de estafa; su esposa fue amenazada al intentar contactar al imputado.

Conflicto negativo de competencia: Juzgado de Instrucción N° 2 de Ushuaia declinó competencia por considerar que el dinero fue transferido a San Fernando. Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro rechazó la atribución por falta de investigación suficiente.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar una estafa online, ante la ausencia de elementos mínimos para fijar el lugar del hecho (domicilio del imputado, ubicación de teléfonos, disposición del dinero).

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declara que el incidente debe enviarse al Juzgado de Instrucción N° 2 de Ushuaia, Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego. Se ordena notificar al Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro.

Doctrina / criterio relevante

Cuando el conflicto de competencia no se halla precedido de investigación suficiente, el tribunal que previno debe asumir su jurisdicción, incorporar los elementos de juicio necesarios para precisar la notitia criminis y luego resolver con arreglo a lo que resulte. Sólo así la Corte puede ejercer sus facultades (art. 24 inc. 7°, D-L 1285/58).

Señales para favorabilidad

• Desfavorable para quien pretenda evitar la radicación en el tribunal de prevención (Ushuaia) por falta de investigación.
• Favorable para quien busque que el juzgado que primero conoció deba agotar diligencias básicas antes de declinar competencia.
• No relacionado con la responsabilidad penal del imputado (sólo decide competencia; el fondo no se trata).

Cita sugerida

FERNANDEZ, AMILCAR NICOLAS s/ESTAFA, CSJN, 11/11/2021, CSJ 2314/2018/CS1, ID AFA-CSJN-7709131, disponible en: [enlace CSJN]