Grezzani, Maria Noel s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 000402/2021/CS001
• Carátula: GREZZANI, MARIA NOEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN - Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 30/04/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman digitalmente)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7960411

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: lavado de activos hechos clave: apuestas fraccionadas inusuales, reporte LOTBA normas: arts. 301 bis y 303 CP doctrina: lavado como delito autónomo, competencia federal resultado: favorable a justicia federal parte favorecida: Juzgado Federal parte perjudicada: Juzgado Penal local CABA fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga presunto lavado de activos en una agencia de apuestas de María Noel G. LOTBA reportó apuestas inusuales: fraccionamiento, montos que evitan registro, apuestas reiteradas al mismo número. Se allanó la agencia. Se suscita contienda negativa de competencia entre el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de CABA y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5. La jueza local declina por considerar que no hay infracción al art. 301 bis CP y que podría configurarse el art. 303 CP (lavado). La jueza federal rechaza porque no se demostró delito precedente ni se obtuvieron pruebas de los equipos secuestrados.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero es competente para investigar la posible maniobra de lavado de activos con apuestas en agencia oficial autorizada.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo dictamen del Procurador General, declara competente a la justicia federal. Considera que la magistrada federal no cuestionó su competencia material, solo alegó insuficiencia probatoria, lo cual es cuestión de conocimiento exclusivo del fuero federal. Ordena que el juzgado federal asuma jurisdicción.

Doctrina / criterio relevante

• Desde la sanción de la Ley 26.683, el lavado de dinero es delito autónomo contra el sistema financiero nacional (art. 303 CP), no encubrimiento calificado.
• Conductas que por su ejecución, medios utilizados, complejidad y circunstancias puedan lesionar autónomamente los bienes jurídicos protegidos por el art. 303 CP, suscitan competencia federal.
• La insuficiencia probatoria para demostrar el origen del dinero no impide la competencia federal; es cuestión de mérito propia de ese fuero (Fallos: 333:596).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostenga competencia federal en causas de lavado de activos, incluso si no hay delito precedente plenamente acreditado.
• DESFAVORABLE para quien intente radicar la causa en fuero local penal ordinario, si hay indicios de maniobras complejas que puedan afectar el sistema financiero.
• MIXTO/NO RELACIONADO en casos donde la agencia de apuestas no esté autorizada o el dinero provenga de fuente lícita evidente.

Cita sugerida

GREZZANI, MARIA NOEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 30/04/2024, CSJ 402/2021/CS1, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7960411.