Imputado: Argibay , Nicolas Gabriel y Otros s/Estafa, Infraccion Ley 20.974 (art.33 Inc.c) y Infraccion Ley 20.974 (art.33 Inc.d) Denunciante: Fisser, Alan Franco (CSJN, 15/10/2020)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 028541/2018/CS001 (AFA-CSJN-7606841)
Carátula: IMPUTADO: ARGIBAY, NICOLÁS GABRIEL Y OTROS s/ESTAFA, INFRACCIÓN LEY 20.974 (ART.33 INC.C) e INFRACCIÓN LEY 20.974 (ART.33 INC.D). DENUNCIANTE: FISSER, ALAN FRANCO
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (Competencia CCC)
Fecha: 15/10/2020
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: COMPETENCIA – Penal
Ámbito: NACIONAL
Magistrados: Mayores: Maqueda, Lorenzetti, Rosatti (adhieren al dictamen del Procurador); Disidencias: Rosenkrantz y Highton de Nolasco
URL: CSJN

Tags para análisis posterior

competencia penal, contienda negativa, estafa, documento nacional de identidad, uso ilegítimo DNI, fuero federal, Mercado Libre, fotocopia o foto del DNI, ley 17.671, ley 20.974, resultado: competencia federal, parte favorecida: Ministerio Público Fiscal (criterio de investigación federal), parte perjudicada: imputados (sujetos a fuero federal), fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de Fisser: terceros estafaron a usuarios de Mercado Libre usando su nombre, cuentas falsas y fotos de su DNI extraviado (2015) para vender celulares iPhone.
Juzgado Nacional de Menores nº 5 declinó competencia a favor del fuero federal por posible uso ilegítimo del DNI (art. 33 ley 20.974).
Juzgado Federal nº 10 rechazó por "prematuro", al no haber prueba fehaciente del uso del documento.
Menores imputaron a Argibay (adulto) y archivaron respecto de los menores, trabando la contienda.

Cuestión jurídica

¿Corresponde la competencia federal para investigar el uso ilegítimo de un DNI (fotos digitales enviadas por WhatsApp) en una estafa por plataforma digital?

Decisión y resultado

La Corte (por mayoría, remitiendo al dictamen del Procurador Casal) declara que debe entender el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 10 (fuero federal). Las disidencias (Rosenkrantz y Highton de Nolasco) remiten al precedente "José Mármol 824" (Fallos 341:611) y envían el incidente a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional (fuero ordinario).

Doctrina / criterio relevante

Uso de fotografías digitales del DNI equivale a uso de fotocopia, atrayendo la competencia federal (doctrina "Ferreira, Menino Oscar" de 2008).
El DNI es un documento nacional de identidad de carácter federal; su uso ilegítimo corresponde al fuero de excepción (Fallos 326:4983, 328:3513, 329:4337).
Dichos verosímiles y no controvertidos del denunciante bastan en esta etapa para afirmar la competencia.
No debe paralizarse la investigación: la contienda debe tramitarse por incidente (Fallos 311:487, 312:542).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE si se busca sostener la competencia federal en causas por estafa mediante suplantación de identidad digital (uso de foto/fotocopia de DNI).
DESFAVORABLE si se pretende radicar la causa en el fuero ordinario (Criminal y Correccional de CABA) o evitar la investigación federal.
MIXTO según el rol procesal: útil para ambas partes según posicionamiento.
NO RELACIONADO si el caso no involucra uso ilegítimo de DNI en plataformas digitales.

Cita sugerida

CSJN, "Argibay, Nicolás Gabriel y otros s/ estafa, infracción ley 20.974", expte. CCC 028541/2018/CS001, 15/10/2020, ID AFA-CSJN-7606841.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.