Imputado: Katunin, Alexander Yacovlevich y Otros s/Infraccion Art. 303 Inc. 1, Infraccion Art. 303 Inc. 2 A, Infraccion Art. 303 Inc. 2 B y Infraccion Art. 304 Querellante: Vtb Bank y Otros
Corte Suprema de Justicia de la Nación · 11/06/2026
Cita
"Katunin, Alexander Yacovlevich y otros s/ infracción art. 303 inc. 1, infracción art. 303 inc. 2a, infracción art. 303 inc. 2b e infracción art. 304" – CSJN, 11/06/2026, CFP 007216/2016/CS001, Fallos: 349:610, ID AFA-CSJN-8288651.
Hechos y conflicto
El VTB Bank, querellante, denunció lavado de activos contra Katunin y otros, imputando un delito precedente de fraude cometido en Rusia. La primera instancia sobreseyó a los imputados por no acreditarse el delito previo; la Cámara de Apelaciones y luego la Sala IV de Casación confirmaron el sobreseimiento. El querellante interpuso recurso extraordinario federal por arbitrariedad, alegando que no se valoraron pruebas ni se aplicó el estándar probatorio adecuado.
Cuestión y decisión
La CSJN declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia de Casación, ordenando dictar un nuevo pronunciamiento. Consideró que la Casación incurrió en arbitrariedad al omitir tratar agravios conducentes del querellante sobre la exigencia de denuncia penal previa y la valoración de prueba indiciaria. Declaró abstracto el cuestionamiento sobre la personería del querellante. No se fijaron cuantías.
Doctrina y señales de favorabilidad
La CSJN reafirma que la concesión del recurso extraordinario exige fundamentación circunstanciada, pero ante la falta de precisión del tribunal a quo, aborda los agravios por arbitrariedad (Fallos: 307:458; "Kollmann"). Aplica la doctrina de "Uzcátegui Matheus" y "Morinigo Troche": la arbitrariedad se configura cuando el tribunal omite pronunciarse sobre extremos conducentes. El fallo favorece a la querella (VTB Bank) al reabrir el caso, y perjudica a los imputados. Es útil para casos donde se invoque arbitrariedad por omisión de tratamiento de agravios en materia de lavado de activos.
Tags
penal; lavado de activos; arbitrariedad; recurso extraordinario; delito precedente; querellante; CSJN
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Imputado: Katunin, Alexander Yacovlevich y Otros s/Infraccion Art. 303 Inc. 1, Infraccion Art. 303 Inc. 2 A, Infraccion Art. 303 Inc. 2 B y Infraccion Art. 304 Querellante: Vtb Bank y Otros, CSJN, 11/06/2026, CFP 007216/2016/CS001 Fallos: 349:610.