Incidente Nº 1 - Damnificado: Acuña, Sabina Edith Imputado: Brandan, Karen Selene s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 015922/2024/1/CS001 (CCC 15922/2024/1/CS1)
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: ACUÑA, SABINA EDITH IMPUTADO: BRANDAN, KAREN SELENE s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 14/08/2025
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firmantes); dictamen del Procurador General interino Casal
• Jurisdicción: C.A.B.A. (competencia nacional vs. provincial)
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• URL: Ver documento
• ID fuente: AFA-CSJN-8127561

Tags para análisis posterior

materia: competencia, estafa informática contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: transferencia no autorizada, cuenta bancaria, IP, trazabilidad normas: art. 24 inc. 7° dec-ley 1285/58 doctrina: lugar de cuenta no determinante sin indicios adicionales; necesidad de investigación suficiente resultado: competencia nacional parte favorecida: justicia nacional/denunciante parte perjudicada: juez provincial fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La denunciante (Acuña) recibió un mensaje de su banco informando nuevas cuentas de destino y luego advirtió transferencias no autorizadas a una cuenta de tercero. El juez nacional declinó competencia por el domicilio del titular de la cuenta destino (fuera de su jurisdicción). El juez provincial rechazó por investigación prematura. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) debe investigar la estafa informática, en particular si el lugar de radicación de la cuenta bancaria receptora define la competencia sin más indicios.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 61 (justicia nacional). Remitió las actuaciones y ordenó comunicar al Colegio de Jueces de San Miguel de Tucumán. Decisión unánime.

Doctrina / criterio relevante

• El lugar de radicación de una cuenta bancaria o el domicilio de su titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios que vinculen a esa persona al delito.
• En fraudes informáticos, es necesario investigar la trazabilidad del dinero y los IP desde los que se accedió al home banking para determinar el alcance de la defraudación.
• El juez que previno debe asumir jurisdicción e incorporar elementos para precisar la notitia criminis, no declinar prematuramente.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostiene que la competencia se radica donde se inicia la investigación (denunciante) y que el mero domicilio bancario no desplaza la competencia.
• DESFAVORABLE para la defensa que busca declinar competencia basándose solo en el lugar de la cuenta, sin profundizar la investigación.
• MIXTO según el grado de investigación previa en cada caso.

Cita sugerida

“Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: ACUÑA, SABINA EDITH IMPUTADO: BRANDAN, KAREN SELENE s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA” (CSJN, 14/08/2025, CCC 15922/2024/1/CS1, disponible en: [URL]).