Incidente Nº 1 - Damnificado: Alonso, Hernan Mariano y Otro Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 036173/2020/1/CS001 – Fallos: 344:2098
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: ALONSO, HERNAN MARIANO Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencia parcial)
• Fecha: 26/08/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (penal)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Mayoría: Lorenzetti, Maqueda, Rosatti; Disidencia: Rosenkrantz, Highton de Nolasco
• URL: Ver metadatos
• ID fuente: AFA-CSJN-7688391

Tags para análisis posterior

competencia, penal, conflicto negativo, fuero federal vs ordinario, sociedad ficticia, falsificación documental, usurpación de identidad, doctrina José Mármol, fuero federal restrictivo, CSJN, favorable para justicia ordinaria

Hechos y conflicto

Se investiga la constitución ficticia de una sociedad (L del S SRL) a nombre de Alonso y otro damnificado, quienes desconocen su participación. El juzgado penal ordinario n°31 se declaró incompetente (encuadró en arts. 293 y 296 CP, y posible infracción penal tributaria) y remitió al fuero federal. El juzgado federal n°12 rechazó la atribución al no acreditarse uso de documentos federales falsos ni afectación concreta de interés federal.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario o federal) debe investigar la causa por falsificación de documentos societarios sin evidencia concreta de uso de documentos nacionales falsos ni afectación al régimen penal tributario.

Decisión y resultado

Mayoría (3 votos): Declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°31 (fuero ordinario). Disidencia (2 votos): Remite a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por no corresponder intervención directa de la CSJN.

Parte favorecida: La justicia penal ordinaria (juzgado n°31). Parte perjudicada: El fuero federal (juzgado n°12).

Doctrina / criterio relevante

• La jurisdicción federal es excepcional y restrictiva (Fallos: 304:895, 331:1674, 329:5713).
• Para declarar la incompetencia ordinaria por afectación federal debe existir un interés nacional concreto (art. 3 inc. 3° ley 48). No basta con meras conjeturas (uso de documentos falsos, afectación al régimen penal tributario) sin sustento probatorio.
• La investigación debe continuar en el fuero ordinario hasta discernir la real naturaleza de los hechos, pudiendo luego reencauzar la competencia.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE si se litiga para mantener competencia de la justicia penal ordinaria (no federal) en casos donde no se acredite uso efectivo de documentos federales falsos o afectación concreta a un interés nacional.
• DESFAVORABLE si se pretende radicar la causa en el fuero federal solo con hipótesis no corroboradas.
• NO RELACIONADO para cuestiones de fondo.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 – Damnificado: Alonso, Hernán Mariano y otro – NN: N.N. s/Incidente de incompetencia", 26/08/2021, CCC 036173/2020/1/CS001 (Fallos: 344:2098). Disponible en: [URL del metadato].