Incidente Nº 1 - Damnificado: Alvarez , Luciano Carlos Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 048652/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: ALVAREZ, LUCIANO CARLOS NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Fecha: 07/05/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda (firma digital); dictamen del Procurador General interino Casal (01/08/2023)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7944871

Tags para análisis posterior

competencia, contienda negativa, estafa virtual, WhatsApp, transferencia bancaria, notitia criminis, primer juez que conoció, criterio preventivo, doctrina Fallos:323:1808, parte favorecida: Justicia Nacional, parte perjudicada: Justicia Provincial (San Isidro)

Hechos y conflicto

Dos damnificados denunciaron que en octubre/2021 recibieron mensajes por WhatsApp de un supuesto compañero de trabajo (Martín Q) pidiendo transferencias bancarias a una cuenta de Marcos Emiliano L. Álvarez transfirió $25.000 y A $30.000 (total $55.000). Luego supieron que personas desconocidas se hacían pasar por Q. La causa radicó originalmente en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°43 (CABA), que declinó competencia a favor del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro (PBA) por el domicilio del titular de la cuenta bancaria. El juez provincial rechazó por insuficiencia probatoria.

Cuestión jurídica

Determinar qué juzgado es competente territorialmente para investigar una estafa virtual con transferencias bancarias, cuando no hay elementos precisos sobre el lugar de comisión del hecho.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43 (CABA), remitiéndole las actuaciones. Resultado: favorable a la Justicia Nacional, desfavorable a la Justicia Provincial de San Isidro.

Doctrina / criterio relevante

Cuando no es posible delimitar con precisión el lugar de comición del delito (por insuficiencia de constancias), corresponde al juez nacional que primero tomó conocimiento de la notitia criminis** continuar la investigación e incorporar los elementos necesarios para determinar la competencia (Fallos: 323:1808). La mera referencia al domicilio del titular de la cuenta bancaria destinataria no basta para fijar competencia territorial.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga que la competencia debe radicarse en el tribunal que primero conoció el hecho (CABA), ante falta de precisiones sobre el lugar de comisión.
• Desfavorable para quien pretenda radicarla en la provincia del domicilio del titular de la cuenta bancaria (San Isidro).
• Aplicable a casos de ciberdelitos con transferencias bancarias donde no se pueda determinar el lugar exacto de la estafa.
• La doctrina prioriza el criterio de prevención sobre el territorial cuando hay incertidumbre fáctica.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente N° 1 - DAMNIFICADO: ALVAREZ, LUCIANO CARLOS NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA" (CCC 048652/2021/1/CS001), 07/05/2024. Disponible en: [URL del fallo].