Incidente Nº 1 - Damnificado: Arias, Carlos Maria Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Fuente: CSJN
• ID fuente: AFA-CSJN-8145391
• Número / expediente: CCC 026340/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: ARIAS, CARLOS MARIA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CCC - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (actuando la CSJN por contienda)
• Fecha: 11/11/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (conflicto negativo)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz (CSJN); dictamen del Procurador Casal
• URL: ver documento

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo hechos_clave: phishing, transferencia no autorizada, cuenta destino en otra provincia normas: art. 24 inc. 7° dto.-ley 1285/58 doctrina: necesidad de investigación suficiente, prevención, trazabilidad resultado: favorable a la justicia nacional parte_favorecida: juzgado nacional y denunciante parte_perjudicada: justicia provincial fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Carlos María Arias denunció que desconocidos ingresaron ilegítimamente a su usuario bancario y transfirieron fondos a una cuenta de tercero. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 declinó competencia porque el titular de la cuenta destino tenía domicilio en Tucumán. El juzgado tucumano rechazó la atribución por prematura y porque el desprendimiento patrimonial ocurrió en CABA. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

¿Cuál tribunal es competente cuando un delito informático (acceso ilegítimo y transferencia no autorizada) involucra cuentas en distintas jurisdicciones y no se ha investigado la trazabilidad completa de los fondos?

Decisión y resultado

La CSJN, conforme dictamen del Procurador, declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 (CABA). Resultado favorable a la justicia nacional y al denunciante, que concurrió allí.

Doctrina / criterio relevante

• En delitos informáticos con sucesivas transferencias, el lugar de radicación de la cuenta destino o el domicilio de su titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios que vinculen a esa persona al delito.
• Es necesario investigar la trazabilidad completa del dinero (cuentas intermediarias, IP, IMEI, antenas) antes de declinar competencia.
• El juez que previno (donde se radicó la denuncia) debe asumir jurisdicción y realizar diligencias para precisar la notitia criminis.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostenga que la competencia se define por el lugar del desprendimiento patrimonial o de la conexión inicial, y que la investigación preliminar debe hacerse allí.
• DESFAVORABLE para quien pretenda trasladar la competencia al domicilio del titular de una cuenta receptora sin sustento probatorio adicional.
• Sirve para argumentar que la mera recepción de fondos en otra provincia no genera competencia si no hay investigación de trazabilidad.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - Damnificado: Arias, Carlos María NN: N.N. s/incidente de incompetencia, CSJN, 11/11/2025, CCC 026340/2024/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8145391.