Incidente Nº 1 - Damnificado: Bezzi, Ana Maria Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 042459/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 – Damnificado: Bezzi, Ana María – N.N. s/incidente de incompetencia
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con dictamen del Procurador General interino
• Fecha: 13/04/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7827741

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa telefónica, transferencia bancaria fraudulenta, domicilio víctima CABA, cuenta destino en PBA normas: no especificadas, cita Fallos 329:1924 doctrina: competencia del juez del lugar donde la víctima acudió a denunciar y desde donde se ejecutó la maniobra resultado: favorable al juzgado nacional (CABA) parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 19 parte perjudicada: Juzgado de Garantías n° 4 de San Isidro, PBA fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Ana María Bezzi denunció que, tras recibir un llamado telefónico de un supuesto empleado de Visa, se realizó una transferencia no autorizada desde su caja de ahorro en el Banco Galicia (CABA) hacia una cuenta del BBVA en San Fernando, PBA, a nombre de Dalma Tatiana C. N. El juzgado nacional declinó competencia por considerar que el destino de la transferencia y el domicilio de la titular estaban en PBA. El juzgado provincial rechazó por prematuro, señalando que la víctima domicilia en CABA y aún no se determinó la responsabilidad penal de la destinataria. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal debe investigar la estafa: el del lugar de la cuenta de la víctima (CABA) o el del domicilio de la destinataria de la transferencia (PBA).

Decisión y resultado

La CSJN, en línea con el dictamen del Procurador, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 19 (CABA), ordenando remitir las actuaciones y comunicar al juzgado provincial. Resultado: favorece al juzgado nacional.

Doctrina / criterio relevante

• Ante la imposibilidad técnica de determinar el lugar exacto desde donde se realizó la transferencia, corresponde que investigue el juez del lugar donde la víctima acudió a denunciar y donde se encuentra radicada la cuenta bancaria utilizada para la maniobra.
• Se cita el precedente "Fallos: 329:1924" que establece que, en caso de duda, la competencia corresponde al juez ante quien la víctima hizo valer sus derechos.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien defienda la competencia del juez del domicilio de la víctima (CABA) y del lugar donde se ejecutó la maniobra (cuenta bancaria radicada en CABA). DESFAVORABLE para quien sostenga que la competencia corresponde al lugar del destino final de los fondos (domicilio del beneficiario en PBA). MIXTO si se discute la aplicación automática del criterio sin investigación del lugar del hecho.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 – Damnificado: Bezzi, Ana María – N.N. s/incidente de incompetencia, CSJN, 13/04/2023, CCC 042459/2021/1/CS001, disponible en [link].