Incidente Nº 1 - Damnificado: Bianchi, Ethel Maria Imputado: Vallejos, Roxana Elizabeth s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 10/06/2021)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 077251/2018/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: BIANCHI, ETHEL MARIA IMPUTADO: VALLEJOS, ROXANA ELIZABETH s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: No corresponde
Fecha: 10/06/2021
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: Rosenkrantz, Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
ID fuente: AFA-CSJN-7667361
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7667361

Tags para análisis posterior

Materia: Competencia penal
Contingencia: Conflicto negativo de competencia
Hechos clave: Transferencias bancarias ilegítimas; home banking; cuenta destino en provincia de Buenos Aires; fondos dispuestos por tercero
Normas: Doctrina del art. 1° CP (lugar del hecho); Fallos: 329:1905
Doctrina: Economía procesal; lugar donde se desarrollaron actos con relevancia típica
Resultado: Declaración de competencia provincial
Parte favorecida: Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, PBA
Parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 52
Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La damnificada Ethel María Bianchi denunció dos transferencias ilegítimas desde su cuenta del Banco Santander (CABA) a una cuenta del Banco Nación, sucursal General Pacheco (PBA). El dinero fue dispuesto por el titular de la cuenta destino. El juzgado nacional declinó competencia por estar la cuenta receptora en territorio bonaerense; el juez provincial la rechazó por considerar prematura la determinación del lugar del hecho.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar el delito, cuando el origen de los fondos está en CABA pero el destino y uso de los fondos ocurrió en provincia de Buenos Aires.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General, declara competente al Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, PBA. Se remite la causa a ese tribunal.

Doctrina / criterio relevante

Para resolver conflictos de competencia debe priorizarse la economía procesal y atender a los distintos lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica (Fallos: 329:1905). En este caso, el juez provincial se encuentra en mejores condiciones para continuar la causa porque en su territorio se ubica la sucursal bancaria donde se destinó el dinero y donde se domicilia el titular que dispuso de los fondos indebidamente recibidos.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien pretenda radicar la causa en la provincia de Buenos Aires (parte querellante o imputado que busque fuero provincial).
Desfavorable para quien pretenda mantener la competencia en CABA (juzgado nacional o parte que prefiera ese fuero).
Mixto/neutral si el análisis se limita a la competencia sin incidencia en el fondo.
No relacionado si el futuro caso no involucra un conflicto similar de competencia territorial por delitos cometidos mediante transferencias bancarias entre CABA y PBA.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - Damnificado: Bianchi, Ethel Maria Imputado: Vallejos, Roxana Elizabeth s/Incidente de Incompetencia, 10/06/2021, CCC 077251/2018/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7667361

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.