Incidente Nº 1 - Damnificado: Biocca, Patricia Beatriz s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 037156/2020/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: BIOCCA, PATRICIA BEATRIZ s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (cf. mayoría: Lorenzetti, Maqueda, Rosatti; disidencia parcial: Rosenkrantz y Highton de Nolasco)
• Fecha: 30/09/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (penal)
• URL: Documento CSJN

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia (nacional vs. federal) hechos clave: DNI extraviado, cuenta bancaria fraudulenta, giros por Correo Argentino, ventas falsas en redes sociales normas: art. 24 inc. 7° dec.-ley 1285/58, doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611), doctrina falsificación/uso DNI (Fallos 327:3219, causa "Ferreira Menino") doctrina: uso fraudulento de DNI atrae competencia federal por tratarse de instrumento público federal; delitos no escindibles (falsificación y estafa) resultado: favorable al fuero federal parte favorecida: Juzgado Federal n° 9 parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 10 (declinó competencia) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Patricia Biocca denunció que desconocidos usaron el DNI extraviado de su hija Andrea para abrir una cuenta bancaria y recibir giros del Correo Argentino por ventas fraudulentas en redes sociales. El Juzgado Nacional n° 10 declinó competencia por afectar intereses federales (DNI instrumento público nacional). El Juzgado Federal n° 9 la rechazó por prematura. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) debe investigar el uso fraudulento de un DNI para cometer estafas mediante cuentas bancarias y giros postales.

Decisión y resultado

Mayoría (Lorenzetti, Maqueda, Rosatti): Declaró competente al Juzgado Federal n° 9. Ordenó remitir las actuaciones. Disidencia (Rosenkrantz, Highton): Consideró que el conflicto debía resolverlo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7° dec.-ley 1285/58), no la CSJN, por lo que ordenó remitir a esa Cámara.

Doctrina / criterio relevante

• La CSJN es competente para dirimir conflictos entre jueces nacionales ordinarios y federales en CABA (doctrina “José Mármol 824”, Fallos 341:611).
• El DNI es instrumento público de carácter federal; su falsificación o uso fraudulento atrae la competencia federal (Fallos 327:3219).
• Cuando la falsificación y la estafa son delitos no escindibles (conexidad instrumental), corresponde al fuero federal conocer de ambos.
• La postura disidente sostiene que el tribunal de alzada natural (Cámara Nacional Criminal y Correccional) es el facultado para resolver el conflicto, no la CSJN.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien alegue competencia federal en casos de uso fraudulento de DNI u otros instrumentos públicos federales para cometer estafas.
• Útil para argumentar que la falsificación/uso de DNI atrae todo el plexo delictivo (estafa incluida) al fuero federal.
• La disidencia solo afecta el tribunal competente para resolver la contienda, no la doctrina sustantiva.
• No relacionado si el caso no involucra DNI u otro documento público federal con conexidad delictiva clara.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: BIOCCA, PATRICIA BEATRIZ s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CSJN, 30/09/2021, CCC 037156/2020/1/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7689291).