Incidente Nº 1 - Damnificado: Borquez, Carlos Alberto Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 022445/2022/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: BORQUEZ, CARLOS ALBERTO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: No especifica
• Fecha: 14/11/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7893771

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia territorial, estafa informática
• Contingencia: Contienda negativa de competencia
• Hechos clave: Transferencia bancaria fraudulenta, WhatsApp suplantado, disposición patrimonial en CABA
• Normas: Doctrina CSJN (Fallos 318:2509, 323:2608, 329:1924)
• Doctrina: El lugar del ardid y de la disposición patrimonial son relevantes para fijar competencia; preeminencia de economía procesal
• Resultado: Declara competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 (CABA)
• Parte favorecida: Justicia Nacional de CABA
• Parte perjudicada: Juzgado de Garantías N° 5 de Morón (PBA)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Estafa: Carlos Alberto Borquez transfirió dinero a la cuenta de Ángel Adrián M en Morón, PBA, creyendo pagar a una empresa de correos por pedido de su amigo Roberto H (desde Alemania) a través de WhatsApp. Luego descubrió que H no hizo tal pedido. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 declinó competencia a favor del Juzgado de Garantías N° 5 de Morón (PBA), por ser allí la cuenta destino y domicilio del titular. El juzgado bonaerense rechazó, argumentando que el desprendimiento patrimonial ocurrió en CABA (lugar de la transferencia). Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar la estafa: si el de CABA (domicilio del damnificado y lugar de la transferencia) o el de Morón, PBA (domicilio del receptor de los fondos y cuenta bancaria).

Decisión y resultado

La CSJN declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 (CABA). Fundamento: la disposición patrimonial perjudicial se produjo en CABA, donde el damnificado reside, tiene su cuenta y recibió los mensajes fraudulentos. No hay elementos que vinculen al receptor con el fraude. Se ordena remitir las actuaciones al juzgado nacional y comunicar al juzgado de garantías de Morón.

Doctrina / criterio relevante

Para establecer la competencia territorial en estafas, deben considerarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial. Cuando no hay elementos que vinculen al receptor de los fondos con el fraude, prevalece el lugar donde se produjo el desprendimiento patrimonial y donde el damnificado hizo valer sus derechos (CABA), por razones de economía procesal (cita Fallos 318:2509, 323:2608, 329:1924).

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien litigue en CABA o busque radicar la causa en la justicia nacional.
• Desfavorable para quien pretenda la competencia de la provincia de Buenos Aires o del domicilio del imputado.
• Mixto si hay prueba que vincule al receptor con el ardid.
• No relacionado si el caso no implica fraude informático o transferencia bancaria con damnificado en CABA.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: BORQUEZ, CARLOS ALBERTO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 14/11/2023, CCC 022445/2022/1/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7893771.