Incidente Nº 1 - Damnificado: Castronovo, Alejandra Silvia Imputado: Martinez, Juan Pablo s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 015036/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: CASTRONOVO, ALEJANDRA SILVIA IMPUTADO: MARTINEZ, JUAN PABLO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Pleno (firman Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz)
• Fecha: 15/04/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8075301
• Magistrados: Rosatti (presidente), Lorenzetti, Rosenkrantz; dictamen del Procurador General interino Casal.

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal
• Contingencia: Estafa informática / phising telefónico
• Hechos clave: Denuncia de estafa con transferencias bancarias no consentidas; cuenta destino en otra jurisdicción; investigación insuficiente para determinar lugar del hecho.
• Normas: Art. 24 inc. 7° del decreto-ley 1285/58; Fallos: 318:1831; 319:2385; 323:2337; 328:3900; 333:596.
• Doctrina: La mera radicación de la cuenta destino o domicilio del titular no determina competencia si no hay indicios adicionales de vinculación al delito; corresponde al tribunal que previno investigar más antes de declinar.
• Resultado: Se declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 (CABA).
• Parte favorecida: Justicia Nacional (CABA) – no hay parte privada favorecida directamente.
• Parte perjudicada: Justicia Provincial de La Matanza (PBA), que pretendía la competencia.
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Una denunciante (cliente de Personal Pay) fue contactada telefónicamente por supuestos asistentes de la entidad, quienes obtuvieron sus datos y realizaron dos transferencias desde su cuenta virtual a una cuenta de tercero. El juez nacional declinó competencia porque el titular de la cuenta destino domicilia en La Matanza (PBA). El juez provincial rechazó por prematuro: no hay elementos sobre modo y lugar del hecho. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) es competente para investigar una estafa informática cuando la única conexión con extraña jurisdicción es el domicilio del titular de la cuenta bancaria receptora, sin que se haya profundizado la investigación sobre el verdadero lugar de comisión.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General, declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 (CABA), a sus efectos. Hágase saber al Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Matanza, PBA. Resultado: la competencia es de la justicia nacional (previno).

Doctrina / criterio relevante

• Regla: La declinación de competencia basada exclusivamente en el domicilio del titular de la cuenta destino es prematura si no se agotaron diligencias básicas (trazabilidad de los fondos, direcciones IP, titularidad del número telefónico, antenas de impacto).
• Estándar: En estafas con billeteras virtuales, las cuentas intermediarias suelen pertenecer a personas ajenas a la maniobra; el lugar de radicación de esas cuentas no es determinante sin indicios adicionales.
• Consecuencia: El tribunal que previno debe asumir jurisdicción y profundizar la investigación hasta tener elementos precisos sobre el lugar del hecho.

Señales para favorabilidad

• Favorable para la parte que busca radicar la causa en la justicia nacional (CABA) cuando la conexión con otra provincia es débil o meramente formal.
• Desfavorable para quien pretende que la competencia se atribuya a la justicia provincial basándose solo en el domicilio del titular de la cuenta receptora.
• Señal de analogía: Útil en casos de estafas informáticas donde el imputado no está identificado y solo se conoce una cuenta bancaria en otra jurisdicción, sin más indicios.
• Señal de alerta: Requiere que se haya agotado la investigación mínima (trazabilidad, IP, telefonía) antes de declinar; no es automática la competencia nacional.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - Damnificado: Castronovo, Alejandra Silvia; Imputado: Martínez, Juan Pablo s/incidente de incompetencia" (CCC 015036/2024/1/CS001), 15/04/2025. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8075301