Incidente Nº 1 - Damnificado: Cebreiros, Alejandra Lilian Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 11/02/2020)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 018201/2015/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: CEBREIROS, ALEJANDRA LILIAN NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
Fecha: 11/02/2020
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena I. Highton de Nolasco, Ricardo Luis Lorenzetti; dictamen del Procurador General interino Eduardo Ezequiel Casal
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7576613

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: transferencia bancaria no autorizada, home banking, cuenta origen en CABA, cuenta destino en Neuquén, IP simulada en el extranjero normas: art. 173 inc. 13 CP (defraudación) doctrina: economía procesal, lugar donde ocurrieron actos con relevancia típica (Fallos 329:1905), mejor posición del tribunal del lugar de destino de los fondos resultado: competencia declarada a favor de la justicia provincial de Neuquén parte favorecida: justicia provincial (Neuquén) parte perjudicada: justicia nacional (CABA) fuente: CSJN - AFA-CSJN-7576613

Hechos y conflicto

La directora de una empresa denunció una transferencia de $100.000 no autorizada desde la cuenta de su firma en el Banco Francés (CABA) a otra cuenta del mismo banco en Neuquén. Se sospechó que el acceso al home banking se realizó mediante una IP simulada en el extranjero. El juez nacional declinó competencia por consumación en Neuquén; la jueza provincial la rechazó por entender que la afectación patrimonial ocurrió en CABA.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar una defraudación informática cuando la cuenta de origen está en CABA, la de destino en Neuquén y el acceso pudo simularse desde el extranjero.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente a la justicia provincial de Neuquén (Oficina Judicial de la Primera Circunscripción), por razones de economía procesal y porque el tribunal provincial está en mejores condiciones para investigar al encontrarse allí la entidad bancaria receptora de los fondos.

Doctrina / criterio relevante

En delitos informáticos con desplazamiento de fondos, la competencia debe fijarse atendiendo al lugar donde se desarrollaron actos con relevancia típica (Fallos 329:1905). Cuando la cuenta de origen está en una jurisdicción, la de destino en otra y el acceso al sistema pudo provenir del extranjero, corresponde atribuir competencia al tribunal del lugar donde está la cuenta de destino, por hallarse en mejor posición para continuar la investigación.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien litigue en la jurisdicción donde está la cuenta bancaria de destino (Neuquén).
DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en la jurisdicción de la cuenta de origen (CABA) o en el lugar de acceso informático.
MIXTO si hay múltiples damnificados o cuentas en distintas jurisdicciones.
NO RELACIONADO si el caso no involucra delitos informáticos con transferencias bancarias entre jurisdicciones.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: CEBREIROS, ALEJANDRA LILIAN NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, 11/02/2020, CCC 018201/2015/1/CS001. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7576613

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.