Incidente Nº 1 - Damnificado: Chambi Caceres, David Nn: Nieva, Paula Agustina s/Incidente de Incompetencia
Corte Suprema de Justicia de la Nación · 18/06/2026
Cita
Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: CHAMBI CACERES, DAVID NN: NIEVA, PAULA AGUSTINA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA – CSJN – 18/06/2026 – CCC 019325/2025/1/CS001 – ID 8275341.
Hechos y conflicto
Se investiga una estafa en perjuicio de David Chambi Cáceres, quien realizó dos transferencias de dinero a la clave bancaria uniforme de Paula Agustina Nieva por compras en Instagram no entregadas. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 40 declinó competencia por considerar que el domicilio de la titular de la cuenta receptora estaba fuera de su jurisdicción; el Juzgado de Garantías n° 1 de San Isidro la rechazó por falta de investigación sobre conductas posteriores al depósito e IPs utilizadas.
Cuestión y decisión
El problema jurídico era determinar qué tribunal debía investigar el delito, ante el conflicto negativo de competencia. La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General interino, declaró que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 40 debe profundizar la investigación e incorporar elementos de juicio (movimientos de la cuenta receptora, antenas de telefonía, IP, lugar de extracción de fondos, posible participación del titular de la línea telefónica). Decisión a favor del juzgado nacional que previno, rechazando la declinación.
Doctrina y señales de favorabilidad
El lugar de radicación de la cuenta bancaria o el domicilio del titular no son determinantes para asignar competencia si no hay indicios adicionales que vinculen a la persona con el delito; corresponde continuar la pesquisa desde los depósitos, pues los partícipes suelen usar cuentas de terceros como intermediarias. Este fallo favorece al juzgado que previno y a la investigación oficiosa, y perjudica a quien pretenda declinar competencia con base en el domicilio del titular de la cuenta. Es útil para casos de estafa digital donde se discute competencia territorial, y resulta MIXTO: favorable para la parte que busca que se investigue en la jurisdicción del inicio, desfavorable para quien busca el traslado.
Tags
competencia; estafa digital; transferencias bancarias; cuenta intermediaria; investigación preliminar; CSJN; juzgado que previno.
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Incidente Nº 1 - Damnificado: Chambi Caceres, David Nn: Nieva, Paula Agustina s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 18/06/2026, CCC 019325/2025/1/CS001.