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titulo: "Incidente Nº 1 - Damnificado: de Achaval, Dolores Imputado: Santillan , Sofia Candela s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 23/04/2024
fuero: Competencia
numero: "CCC 033777/2023/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7950711
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-damnificado-de-achaval-dolores-imputado-santillan-sofia-candela-s-892ea754-fc93-47c2-9770-0045936b24c0
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Damnificado: de Achaval, Dolores Imputado: Santillan , Sofia Candela s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 23/04/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CCC 033777/2023/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: DE ACHAVAL, DOLORES IMPUTADO: SANTILLAN, SOFIA CANDELA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** CSJN (Procuración General de la Nación)
- **Fecha:** 23/04/2024 (firma digital)
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** COMPETENCIA
- **Ámbito:** NACIONAL
- **Magistrados:** ROSATTI, ROSENKRANTZ, MAQUEDA, LORENZETTI (firmantes); CASAL (dictamen)
- **ID fuente:** AFA-CSJN-7950711
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7950711

## Tags para análisis posterior
`competencia` `estafa informática` `homebanking` `engaño telefónico` `IP` `transferencia bancaria` `CABA` `Córdoba` `investigación preliminar` `en trámite` `mixto` `procuración general` `CSJN`

## Hechos y conflicto
Dolores D.A. denunció acceso ilegítimo a su homebanking del Banco Nación. Los estafadores, mediante engaño en red social Twitter y comunicación telefónica (supuesto operador de Defensa al Consumidor GCBA), obtuvieron códigos y realizaron transferencias a la cuenta digital de Sofía S. (Open Bank), quien reside en Córdoba. El dinero fue rápidamente transferido a otras cuentas. Surge conflicto negativo de competencia entre Juzgado Nacional en lo Criminal n° 46 (CABA) y Juzgado de Control y Faltas n° 5 de Córdoba.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar el delito de estafa informática: si donde se ejecutó el ardid (CABA) o donde se dispuso del capital (Córdoba).

## Decisión y resultado
**Resolución (dictamen):** No se dirime la competencia. La Procuración General opina que **el juzgado nacional (CABA) debe profundizar la investigación** para determinar localización del teléfono usado, direcciones IP y lugar de disposición de fondos, sin perjuicio de un posterior pronunciamiento. **Fallo mixto**: no favorece a ninguna parte en concreto; ordena mayor investigación antes de definir.

## Doctrina / criterio relevante
- Para establecer competencia territorial en estafa informática, deben determinarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial (Fallos: 332:1453; 318:2509; 323:2608).
- Cuando la _notitia criminis_ es imprecisa, corresponde al tribunal que previno profundizar la pesquisa (Fallos: 303:634; 306:328; 323:772).

## Señales para favorabilidad
- **Favorable si:** se necesita demostrar que la competencia sobre estafas informáticas complejas requiere investigación previa de los puntos de conexión (ardid vs. disposición patrimonial).
- **Desfavorable si:** se pretende resolver competencia de plano sin elementos.
- **No relacionado:** si el caso no involucra conflicto de competencia entre CABA y provincia, o no versa sobre estafa informática.

## Cita sugerida
*Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: DE ACHAVAL, DOLORES IMPUTADO: SANTILLAN, SOFIA CANDELA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA*, CSJN (Procuración General), 23/04/2024, CCC 033777/2023/1/CS001, ID AFA-CSJN-7950711, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7950711.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Damnificado: de Achaval, Dolores Imputado: Santillan , Sofia Candela s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 23/04/2024, CCC 033777/2023/1/CS001.