Incidente Nº 1 - Damnificado: Delgado, Silvina Diana Nn: Escobar, Sergio Nicolas s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 053947/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: DELGADO, SILVINA DIANA NN: ESCOBAR, SERGIO NICOLAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 15/05/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (Procurador Gral. interino: Casal)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8087391

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: contienda negativa de competencia hechos clave: billetera digital, Mercado Pago, transferencias no autorizadas, falta de investigación de trazabilidad, direcciones IP no indagadas, teléfono extraviado normas: art. 24 inc. 7 decreto-ley 1285/58 doctrina: competencia requiere investigación suficiente sobre lugar del hecho; el domicilio del titular de cuenta destino no es determinante sin indicios adicionales resultado: se asigna competencia a la justicia nacional que previno parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 (denunciante) parte perjudicada: Juzgado de Garantías N° 1 de Moreno-General Rodríguez (imputado) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Silvina Diana Delgado denunció que desconocidos ingresaron ilegítimamente a su cuenta de Mercado Pago y transfirieron fondos a cuentas de terceros. El Juzgado Nacional N° 7 declinó competencia por el domicilio del titular de la cuenta receptora. El Juzgado de Garantías N° 1 de Moreno-General Rodríguez rechazó la atribución por falta de investigación del lugar desde donde se operaron las cuentas y del teléfono extraviado. Se trabó contienda negativa de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar una defraudación mediante billetera digital, cuando no se ha realizado una investigación suficiente sobre la trazabilidad del dinero, las direcciones IP ni el lugar de comisión.

Decisión y resultado

La CSJN declara que corresponde asumir competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 (justicia nacional que previno), ordenando remitirle el incidente. Se notifica al Juzgado de Garantías provincial.

Doctrina / criterio relevante

Para asignar competencia en delitos informáticos con billeteras virtuales, no basta el domicilio del titular de la cuenta destino. Se requiere investigación suficiente sobre la trazabilidad del dinero, direcciones IP, antenas de telefonía y demás elementos que permitan determinar el lugar del hecho. Ante investigación insuficiente, debe asumir la jurisdicción el tribunal que previno (arts. 24 inc. 7 decreto-ley 1285/58; Fallos 318:1831; 333:596).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la parte que invoca la competencia del juzgado que previno y busca evitar que la causa se traslade a otra jurisdicción sin investigación completa.
• DESFAVORABLE para quien pretende declinar competencia basándose exclusivamente en el domicilio del titular de la cuenta de destino sin agotar la investigación.
• MIXTO potencial: si en un caso futuro la investigación está completa, el criterio podría invertirse.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: DELGADO, SILVINA DIANA NN: ESCOBAR, SERGIO NICOLAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 15/05/2025, CCC 053947/2024/1/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8087391