Incidente Nº 1 - Damnificado: Franco, Valentina Ariana Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 08/05/2025)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 033529/2022/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: FRANCO, VALENTINA ARIANA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Unanimidad
Fecha: 08/05/2025
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (Penal)
Ámbito: Nacional
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti; Dictamen del Procurador General interino Eduardo Ezequiel Casal
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8084691

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia territorial hechos clave: estafa virtual, Instagram, transferencias bancarias, cuentas Brubank normas: doctrina CSJN Fallos 318:2509 y 323:2608 doctrina: competencia determinada por lugar del ardid y disposición patrimonial, importancia del rastreo del dinero resultado: favorable a justicia nacional parte favorecida: damnificada (Franco) / justicia nacional parte perjudicada: justicia bonaerense fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Valentina Ariana Franco denunció haber comprado un teléfono celular a través de una página web en Instagram, pagando mediante dos transferencias bancarias a cuentas Brubank de Manuel Alfredo C. y Griselda Samanta C., ambos domiciliados en la provincia de Buenos Aires. Tras no recibir respuesta, radicó denuncia. Se trabó contienda negativa de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15 (CABA) y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Morón (Provincia de Buenos Aires).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es territorialmente competente para investigar una estafa virtual donde la damnificada reside en CABA pero los titulares de las cuentas bancarias receptoras están domiciliados en la provincia de Buenos Aires.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15. Rechazó la declinatoria y ordenó la remisión del legajo a dicho tribunal, con comunicación al Juzgado de Garantías N° 1 de Morón.

Doctrina / criterio relevante

Para establecer la competencia territorial en estafas, deben considerarse tanto el lugar donde se desarrolló el ardid como donde se verificó la disposición patrimonial.
El rastreo del dinero es fundamental para identificar al receptor final y a los presuntos autores.
La declinatoria es prematura cuando no se han incorporado elementos que permitan determinar desde dónde se desplegó la maniobra (direcciones IP, lugares de operación de las cuentas, información de dominio de la página web).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para la damnificada (Franco) y la justicia nacional de CABA, al mantener la investigación en el fuero donde radicó la denuncia. DESFAVORABLE para los imputados (C. y C.) si su defensa pretendía la competencia bonaerense. Es útil como precedente en casos de estafas virtuales con domicilios divididos entre damnificado en CABA y titulares de cuentas en provincia, priorizando la prevención y la investigación inicial sobre el rastro del dinero.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - Damnificado: Franco, Valentina Ariana - NN s/incidente de incompetencia, CCC 033529/2022/1/CS001, 08/05/2025. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8084691

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.