Incidente Nº 1 - Damnificado: Frugoni Sanchez, Valeria Jaquelina Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Cita

Incidente Nº 1 - Damnificado: Frugoni Sánchez, Valeria Jaquelina NN: N.N. s/incidente de incompetencia, CSJN, 16/04/2026, CCC 14524/2024/1/CS1, ID AFA-CSJN-8245771.

Hechos y conflicto

Una empleada denunció un fraude informático: al acceder desde su computadora laboral a un sitio apócrifo del banco, ingresó su clave de seguridad y luego detectó una transferencia no autorizada a una cuenta de tercero. El juez nacional declinó competencia por tener el titular de la cuenta destino domicilio en provincia de Buenos Aires; el juez provincial la rechazó por prematura, al no haberse investigado el lugar de comisión.

Cuestión y decisión

El tribunal resolvió una contienda negativa de competencia, determinando si existía investigación suficiente para asignar el caso. La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, que previno, ordenando que profundice la investigación. Decisión a favor de la justicia nacional y en contra de la declinación prematura.

Doctrina y señales de favorabilidad

La ratio: el domicilio del titular de la cuenta destino no es determinante para fijar competencia si no hay indicios que lo vinculen al delito; debe investigarse la trazabilidad del dinero, direcciones IP, IMEI, antenas y URL antes de declinar. El fallo favorece a la parte que sostiene que la competencia se define tras una investigación completa, y perjudica a quien busca declinar con base en datos formales. Es útil para casos de ciberdelitos donde la maniobra es transfronteriza y exige medidas preliminares.

Tags

competencia; fraude informático; phishing; investigación insuficiente; justicia nacional; CSJN