Incidente Nº 1 - Damnificado: Galante, Marcelo Christian Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• ID fuente: AFA-CSJN-8019121
• Número/Expediente: CCC 7343/2020/1/CS1
• Carátula: Incidente Nº 1 – Damnificado: Galante, Marcelo Christian – N.N. s/Incidente de Incompetencia
• Tribunal: CSJN (por elevación de conflicto entre CCC y Juzgado de Garantías)
• Fecha: 12/11/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: Documento CSJN

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: estafa bancaria online hechos clave: manipulación cuenta bancaria, transferencia fraudulenta, IP Béccar, retiro efectivo José León Suárez normas: arts. 1, 3, 5, 6 CPPN doctrina: competencia territorial en estafa por medios informáticos, lugar del ardid y de la disposición patrimonial, economía procesal resultado: favorable a la justicia provincial bonaerense parte favorecida: Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, Pcia. Buenos Aires parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga la presunta manipulación fraudulenta de una cuenta bancaria de Marcelo Christian Galante, con transferencia a otra cuenta de Marcelo Alejandro Galante. La operación se realizó por banca online desde una IP asignada a una persona con domicilio en Béccar, Pcia. Buenos Aires. El damnificado retiró los fondos en efectivo al día siguiente en una sucursal del Banco Provincia en José León Suárez, también en Pcia. Buenos Aires. El juzgado nacional declinó competencia a favor de la justicia local bonaerense; el juzgado provincial la rechazó por entender que el delito ocurrió en otro departamento judicial de su misma provincia. Se trabó conflicto negativo de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar la competencia territorial para investigar un delito de estafa mediante manipulación de cuentas online, cuando el ardid (desde IP en Béccar) y la disposición patrimonial (retiro en José León Suárez) ocurren en distintos partidos de la misma provincia de Buenos Aires, pero con intervención de un tribunal nacional que declinó.

Decisión y resultado

La CSJN declara que debe continuar conociendo el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Se remiten las actuaciones y se ordena comunicación al Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 5. Resultado: favorable a la justicia provincial bonaerense.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia territorial en estafas por medios informáticos se define considerando tanto el lugar donde se desarrolla el ardid como aquel donde se verifica la disposición patrimonial.
• Aunque el error formal (no atribución recíproca) no estaba trabado correctamente, por economía procesal se resuelve el conflicto.
• Cuando todos los hechos ocurren en una provincia, la justicia provincial debe investigar, sin perjuicio de que internamente se remita a otro juzgado local según normas de procedimiento local.
• Cita de doctrina de la CSJN: Fallos 318:2509; 323:2608; 300:884; 323:1731; 340:808.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga la competencia de la justicia provincial bonaerense frente a la nacional.
• Desfavorable para quien pretenda radicar la causa en la justicia nacional de CABA.
• Indicio de favorabilidad: el lugar del retiro de efectivo (disposición patrimonial) y el origen de la IP (ardid) se sitúan en la misma provincia, lo que consolida la competencia local.
• El fallo privilegia la economía procesal y la unidad de investigación cuando los hechos están territorialmente vinculados a una sola jurisdicción provincial.

Cita sugerida

Incidente N° 1 – Damnificado: Galante, Marcelo Christian – N.N. s/Incidente de Incompetencia, CSJN, CCC 7343/2020/1/CS1, 12/11/2024. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8019121