Incidente Nº 1 - Damnificado: Galarza, Fidel Flavio Imputado: Miguens, Sheila Magali s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 027262/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: GALARZA, FIDEL FLAVIO IMPUTADO: MIGUENS, SHEILA MAGALI s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: No especifica
• Fecha: 21/05/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia penal
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman); dictamen del Procurador General interino Casal
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8087631
• ID fuente: AFA-CSJN-8087631

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: contienda negativa de competencia hechos clave: estafa Marketplace, pago por transferencia, no recepción de mercadería, cuenta digital creada poco antes, transferencia inmediata a otra cuenta normas: doctrina CSJN (Fallos 318:2509 y 323:2608) doctrina: lugar del ardid y disposición patrimonial; itinerario del dinero para identificar receptor final resultado: declara competencia del juzgado nacional que previno parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 22 (CABA) parte perjudicada: Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez (PBA) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Fidel Flavio Galarza denunció que compró un mate por Facebook Marketplace, acordó por WhatsApp y pagó mediante transferencia bancaria a una cuenta de Sheila Magalí Miguens. Nunca recibió la mercadería ni respuesta. La justicia nacional de CABA declinó competencia a favor de la justicia bonaerense porque la cuenta estaba registrada a nombre de Miguens con domicilio en Moreno. El juzgado bonaerense rechazó por prematuro: no se había establecido con certeza el lugar de disposición patrimonial del dinero (transferido inmediatamente a otra cuenta, posible intermediaria). Se trabó contienda negativa de competencia.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional de CABA o provincial bonaerense) es competente territorialmente para investigar una presunta estafa cometida mediante plataformas digitales y transferencias bancarias, cuando el lugar del ardid, la disposición patrimonial y el domicilio del imputado no están claramente definidos.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General interino, declara que el incidente debe enviarse al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 22 (CABA), que previno, para que continúe la investigación. Se rechaza la declinatoria y se dispone notificar al juzgado bonaerense.

Doctrina / criterio relevante

• Para establecer la competencia territorial en estafas, deben considerarse tanto el lugar donde se desarrolla el ardid como aquel en que se verifica la disposición patrimonial; la competencia debe resolverse por razones de economía procesal.
• El itinerario del dinero es crucial para individualizar al receptor final y a los presuntos autores.
• La declinatoria fue prematura: no hay elementos para descartar que la cuenta de Miguens sea intermediaria para triangular el dinero; el denunciante vive en PBA y no consta dónde realizó la operación.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la parte que busca que la investigación se radique en la justicia nacional de CABA (juzgado que previno).
• DESFAVORABLE para la parte que pretende que la causa se tramite en la provincia de Buenos Aires.
• Fallo útil para argumentar que, ante dudas sobre la localización de la disposición patrimonial o la existencia de cuentas intermediarias, debe mantenerse la competencia del tribunal que previno.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: GALARZA, FIDEL FLAVIO IMPUTADO: MIGUENS, SHEILA MAGALI s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 21/05/2025, CCC 027262/2024/1/CS001. Disponible en: [URL del fallo].