Incidente Nº 1 - Damnificado: Gerez, Flavia Veronica Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 024851/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: GEREZ, FLAVIA VERONICA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 29/02/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti; Procurador General interino: Casal (dictamen 05/05/2023)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7927591

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: transferencias bancarias, débitos no consentidos, múltiples jurisdicciones normas: reglas de competencia territorial, Fallos 329:1905, 333:2014 doctrina: economía procesal, tribunal en mejores condiciones resultado: competencia provincial parte favorecida: Juzgado de Garantías N° 1 de Charata, Chaco (provincial) parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Investigación por débitos no consentidos en cuenta bancaria de Flavia Verónica Gerez (C.A.B.A.), cuyos fondos se transfirieron a cuentas en el Banco Nuevo Chaco S.A. a nombre de Gastón Emanuel M., Héctor René M. y Bettina Romina R., todos domiciliados en la provincia del Chaco. La justicia nacional declinó competencia por entender que la maniobra se consumó fuera de su jurisdicción; la justicia provincial rechazó atribución por considerar que el juzgado que previno (nacional) estaba en mejores condiciones. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal debe investigar el delito cuando la cuenta bancaria origen está en C.A.B.A. pero los imputados y las cuentas destino están en otra provincia.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme dictamen del Procurador General interino, declara competente al Juzgado de Garantías N° 1 de Charata, Provincia del Chaco. Remite las actuaciones a ese tribunal y ordena comunicación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia se define atendiendo a razones de economía procesal y a los distintos lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica (Fallos 329:1905).
• Corresponde declarar la competencia de la justicia provincial cuando en ese ámbito territorial se domicilian los imputados y se ubican las sucursales bancarias a las que se transfirió el dinero (mejores condiciones para investigar).
• Si el magistrado local entiende que parte de la investigación incumbe a otro juez de su misma provincia, podrá remitirla según derecho procesal local (Fallos 333:2014).

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien alegue que la investigación debe radicarse donde están domiciliados los imputados y las cuentas destino, priorizando economía procesal.
• Desfavorable para quien sostenga que debe investigar el tribunal del lugar de la cuenta origen.
• Relevante en casos de delitos cometidos mediante transferencias bancarias entre distintas jurisdicciones: la CSJN prioriza el tribunal del lugar de los imputados y cuentas receptoras.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - Damnificado: Gerez, Flavia Verónica NN: N.N. s/incidente de incompetencia", 29/02/2024, CCC 024851/2021/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7927591.