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titulo: "Incidente Nº 1 - Damnificado: Germano, Daniel Alejandro Imputado: Zelarayan , Mauricio Ezequiel  s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 10/04/2025
fuero: Competencia
numero: "CCC 018996/2024/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8074691
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-damnificado-germano-daniel-alejandro-imputado-zelarayan-mauricio-2b1d917e-faac-46ad-a659-5e3846b84eeb
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Damnificado: Germano, Daniel Alejandro Imputado: Zelarayan , Mauricio Ezequiel  s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 10/04/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CCC 018996/2024/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: GERMANO, DANIEL ALEJANDRO IMPUTADO: ZELARAYAN, MAURICIO EZEQUIEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), integrada por Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti; Procuración: Casal (interino)
- **Fecha:** 10/04/2025
- **Jurisdicción:** C.A.B.A. | **Fuero:** Competencia | **Ámbito:** Nacional
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8074691

## Tags para análisis posterior
`competencia`, `contienda negativa`, `estafa virtual`, `whatsapp`, `transferencia bancaria`, `trazabilidad`, `prevención`, `art. 24 inc. 7° dec. ley 1285/58`, `doctrina investigación suficiente`, `resultado favorable a justicia nacional`, `parte favorecida: denunciante`, `parte perjudicada: imputado`, `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Daniel Alejandro G denunció que desconocidos ingresaron a WhatsApp de un amigo, suplantaron su identidad y solicitaron dinero. El denunciante realizó una transferencia a una cuenta bancaria a nombre de un tercero. El Juzgado Nacional n° 54 declinó competencia por considerar que el domicilio del titular de la cuenta estaba fuera de su jurisdicción. El Juzgado de Garantías n° 4 de La Matanza rechazó la atribución por ser prematura, al no haberse corroborado disposición patrimonial en su territorio.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar una estafa virtual cuando el domicilio del titular de la cuenta bancaria receptora no coincide con el lugar de la transferencia ni se ha completado la trazabilidad del dinero.

## Decisión y resultado
La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador, declara que el incidente debe enviarse al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 54 (justicia nacional que previno). **Resultado: favorable a la parte denunciante (justicia nacional)**.

## Doctrina / criterio relevante
- El lugar de radicación de la cuenta bancaria o el domicilio de su titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios adicionales que vinculen a esa persona con el delito (experiencia en hechos similares: cuentas intermediarias de terceros ajenos).
- Es necesario continuar la trazabilidad del dinero (si fue utilizado o transferido a otras cuentas) para determinar el alcance de la defraudación.
- Corresponde a la justicia que previno (nacional) asumir jurisdicción para incorporar elementos que permitan precisar la notitia criminis (Fallos: 333:596).

## Señales para favorabilidad
**FAVORABLE** para quien previno en sede nacional (denunciante) y para la tesis de que la competencia no se determina automáticamente por el domicilio del titular de la cuenta bancaria. **DESFAVORABLE** para quien busque declinar competencia a la provincia por ese solo dato. Se requiere mayor investigación para fijar competencia definitiva.

## Cita sugerida
CSJN, *Incidente Nº 1 - Damnificado: Germano, Daniel Alejandro Imputado: Zelarayan, Mauricio Ezequiel s/incidente de incompetencia* (CCC 018996/2024/1/CS001, 10/04/2025). Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8074691

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Damnificado: Germano, Daniel Alejandro Imputado: Zelarayan , Mauricio Ezequiel  s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 10/04/2025, CCC 018996/2024/1/CS001.