Incidente Nº 1 - Damnificado: Iarlori, Fabio Jorge s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 043232/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: IARLORI, FABIO JORGE s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CCC - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (CSJN, en competencia originaria)
• Fecha: 30/09/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (Nacional)
• Magistrados: Rosatti (Presidente), Rosenkrantz, Lorenzetti (firman); Procuración: Casal (dictamen)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8149481

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: contienda negativa de competencia hechos clave: phishing, transferencia bancaria no autorizada, billetera virtual, trazabilidad insuficiente normas: art. 24 inc. 7 decreto ley 1285/58 doctrina: necesidad de investigación suficiente antes de declinar competencia; domicilio del titular de cuenta destino no es determinante sin indicios adicionales resultado: ordena seguir investigando a la justicia nacional parte favorecida: denunciante (Fabio Jorge Iarlori) / justicia nacional parte perjudicada: justicia provincial de Tucumán fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Fabio Jorge Iarlori denunció que ingresó a un sitio web apócrifo de su banco, donde obtuvieron sus credenciales, convirtieron sus divisas y transfirieron los pesos a una cuenta de tercero. La jueza nacional declinó competencia a Tucumán por el domicilio de la titular de la cuenta destino y el acceso a internet usado para abrir la billetera virtual. El juez tucumano rechazó por prematura, pues el desprendimiento patrimonial ocurrió en C.A.B.A. y no se investigó suficiente. Se trabó contienda.

Cuestión jurídica

¿Corresponde declinar la competencia nacional en favor de la justicia provincial de Tucumán cuando la investigación es insuficiente para determinar el lugar del hecho y el vínculo del titular de la cuenta receptora con el delito?

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador, declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 (justicia nacional que previno) para que asuma jurisdicción y complete la investigación. Resultado: favorable a la competencia nacional, desfavorable a la provincial.

Doctrina / criterio relevante

• En delitos informáticos (phishing), el lugar de radicación de la cuenta destino o el domicilio del titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios adicionales que lo vinculen al hecho.
• Antes de declinar, el tribunal debe agotar medidas investigativas mínimas: trazabilidad del dinero, dirección IP, titularidad de abonados telefónicos, IMEI, antenas, URL del sitio apócrifo.
• La justicia que previno debe incorporar esos elementos para precisar la notitia criminis (Fallos 333:596).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostiene la competencia de la justicia del lugar del desprendimiento patrimonial (C.A.B.A.) y para la parte que busca evitar el archivo o la declinatoria prematura.
• DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en una jurisdicción provincial basándose sólo en el domicilio del titular de la cuenta receptora.
• MIXTO si en el caso futuro hay investigación suficiente que vincule al titular de la cuenta con el delito: el precedente no cierra la posibilidad de declinar, pero exige mayores elementos.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: IARLORI, FABIO JORGE s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CSJN, 30/09/2025, CCC 043232/2024/1/CS001). URL: [enlace al fallo]