Incidente Nº 1 - Damnificado: Moncada Aguilar, Invin Orlando Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Fuente: CSJN, ID: AFA-CSJN-7934621
• Número/Expediente: CCC 005962/2022/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: MONCADA AGUILAR, INVIN ORLANDO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (en contienda de competencia); Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, CABA y Juzgado de Garantías N° 3 de Paraná, Entre Ríos.
• Fecha: 09/04/2024 (CSJN); dictamen PGN: 10/07/2023
• Jurisdicción: CABA (origen) - Entre Ríos (provincia)
• Fuero: Competencia (penal)
• Magistrados CSJN: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman). Dictamen PGN: Casal (interino).

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia territorial – Estafa virtual
• Contingencia: Contienda negativa de competencia
• Hechos clave: Compra online, transferencia bancaria desde CABA a cuenta en Paraná, ardid vía Instagram, perfil falso, disposición patrimonial en banco HSBC CABA.
• Normas citadas: Doctrina CSJN Fallos: 333:2052
• Doctrina: Lugar del ardid y de la disposición patrimonial son relevantes para competencia territorial; prima economía procesal.
• Resultado: Competencia del Juzgado de Garantías N° 3 de Paraná, Entre Ríos.
• Parte favorecida: Justicia provincial de Entre Ríos (juzgado de Paraná)
• Parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, CABA (pierde competencia)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

• Hecho: Irvin Orlando Moncada Aguilar (CABA) compra un celular por $24.840 en “c.mitiendanube.com”, contacta a “Francisco A” vía Instagram, transfiere dinero desde cajero HSBC en CABA (8/11/21). Nunca recibe producto; la tienda real denuncia estafa.
• Prueba clave: Cuenta destinataria pertenece a Francisco Sebastián A (domicilio Paraná, ER). Desde esa cuenta se transfirió a otra cuenta del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de Nerina Nair M.
• Conflicto: Juez nacional (CABA) declina competencia por territorio (lugar del perfeccionamiento del delito en Paraná); juez provincial rechaza por prematura (destino de fondos irrelevante). Se traba contienda.

Cuestión jurídica

Determinar la competencia territorial en una estafa virtual donde la víctima realizó la disposición patrimonial (transferencia) desde CABA, pero el ardid (contacto, perfil falso, cuenta destinataria) y el posterior movimiento de fondos se localizan en Paraná, Entre Ríos.

Decisión y resultado

CSJN declara competente al Juzgado de Garantías N° 3 de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a quien se remiten las actuaciones. Se ordena comunicación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10.

Doctrina / criterio relevante

• Para establecer competencia territorial en estafa, deben considerarse tanto el lugar donde se desplegó el ardid (perfil falso, contacto) como aquel en que se verificó la disposición patrimonial (transferencia bancaria). Prima economía procesal.
• En el caso, aunque la disposición patrimonial ocurrió en CABA, el lugar de domicilio del titular de la cuenta receptora y la segunda cuenta involucrada (ubicados en Paraná) son determinantes para radicar la competencia allí.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien litiga contra la competencia de la justicia nacional de CABA en estafas virtuales con radicación de cuentas bancarias en provincia.
• DESFAVORABLE para quien sostiene la competencia de la justicia nacional de CABA con base exclusiva en el lugar de la disposición patrimonial (transferencia) del damnificado.
• MIXTO: Si el futuro caso tiene ardid y disposición en distinta jurisdicción, habrá que evaluar cuál criterio prevalece según conexidad investigativa y economía procesal.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: MONCADA AGUILAR, INVIN ORLANDO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, 09/04/2024, CCC 005962/2022/1/CS001, ID AFA-CSJN-7934621. URL: [enlace].