Incidente Nº 1 - Damnificado: Müller, Eliana s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 017344/2025/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: MÜLLER, ELIANA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Unitaria (con dictamen del Procurador General interino)
• Fecha: 12/03/2026
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman); dictamen de Casal (Procurador interino)
• URL/ID fuente: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8227461

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: transferencias no autorizadas, home banking, CBU, investigación insuficiente normas: art. 24 inc. 7° dec-ley 1285/58 doctrina: la radicación de la cuenta o domicilio del titular no determinan competencia sin indicios adicionales; necesidad de profundizar pesquisa sobre destino final de fondos resultado: remite al Juzgado Nacional n° 52 parte favorecida: no aplica (decisión procesal) parte perjudicada: no aplica fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de Eliana M. por dos transferencias no autorizadas desde su cuenta bancaria a la CBU de Celeste Micaela I. Conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 52 (CABA) y el Juzgado de Garantías n° 4 de Paraná (Entre Ríos). El juez nacional declinó por el domicilio de la imputada; el juez entrerriano rechazó por falta de investigación sobre cuentas de terceros a las que fueron transferidos los fondos.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar las transferencias fraudulentas, ante la insuficiencia de datos sobre el destino final de los fondos y la posible utilización de cuentas intermediarias.

Decisión y resultado

La CSJN declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 52, asumiendo su jurisdicción para profundizar la pesquisa sobre las transferencias posteriores del dinero depositado en la cuenta de la imputada.

Doctrina / criterio relevante

El lugar de radicación de la cuenta bancaria o el domicilio del titular no son determinantes para asignar competencia si no existen indicios adicionales que vinculen a la persona con el delito. En casos de estafas mediante transferencias, corresponde investigar las cuentas intermediarias y el destino final de los fondos antes de declinar competencia.

Señales para favorabilidad

MIXTO / NEUTRO. La decisión es procesal (competencia). Favorece a la parte que prefiera que la causa se investigue en CABA en lugar de Paraná, y perjudica a quien pretenda lo contrario. La doctrina sobre necesidad de investigación previa puede ser útil para impugnar declinatorias prematuras, tanto por la defensa como por la fiscalía.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: MÜLLER, ELIANA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 12/03/2026, CCC 017344/2025/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8227461