Incidente Nº 1 - Damnificado: Nuñez, Julia Cristina y Otro Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 009507/2022/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: NUÑEZ, JULIA CRISTINA Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (en grado de conflicto de competencia)
• Fecha: 12/11/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia penal
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman); Casal (Procurador General interino dictamina)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8018601

Tags para análisis posterior

competencia, estafa virtual, conflicto negativo, lugar de consumación, cuenta bancaria, transferencia, perjuicio patrimonial, competencia territorial, Morón, Ramos Mejía, favorable al juzgado nacional, no relacionado al fondo

Hechos y conflicto

La denunciante (Núñez), residente en Ramos Mejía, fue engañada vía Facebook y WhatsApp por un perfil falso. Le solicitaron pagar una multa por encomiendas de España (relojes, computadoras) y efectuó dos transferencias bancarias a una cuenta del Banco Santander Río en Morón, a nombre de Cristián Alberto L Z. Al descubrir la estafa, denunció. Conflicto: El Juzgado Nacional en lo Criminal n° 36 declinó competencia a favor del Juzgado de Garantías n° 3 de Morón (lugar de la cuenta receptora). Este lo rechazó, argumentando que el desprendimiento económico ocurrió en Ramos Mejía (sucursal donde se radica la cuenta de la denunciante). La CSJN dirime la contienda.

Cuestión jurídica

Competencia territorial en delito de estafa consumada mediante transferencias electrónicas: ¿el lugar de consumación es donde se encuentra la cuenta bancaria destinataria (Morón) o donde ocurrió el desprendimiento patrimonial de la víctima (Ramos Mejía)?

Decisión y resultado

Resultado: Corresponde conocer al Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial de Morón (Provincia de Buenos Aires). Favorable al Juzgado Nacional n° 36 (se desprende del caso). Desfavorable al Juzgado provincial de Morón (debe asumir). La CSJN remite las actuaciones a Morón, con posibilidad de reasignación interna según normas locales.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia penal territorial se fija por el lugar de consumación del delito (Fallos: 323:2738; 324:2355).
• En estafas con transferencias bancarias, el hecho se consuma en el lugar donde se encuentra radicada la cuenta bancaria destinataria del dinero defraudado.
• El juez provincial reconoció que los hechos ocurrieron en territorio bonaerense, por lo que corresponde a ese fuero investigar.
• Es ajena a la jurisdicción nacional la interpretación y aplicación del derecho procesal local para reasignaciones internas (Fallos: 333:2014).

Señales para favorabilidad

• Favorable (para parte que pretende radicación en la provincia): Si en un caso futuro se busca que el proceso tramite en la provincia por estar allí la cuenta receptora, este fallo apoya esa postura.
• Desfavorable (para parte que pretende radicación en CABA): Si se argumenta que la competencia es de la justicia nacional por el lugar del desprendimiento de la víctima, el fallo es contrario (lo rechaza expresamente).
• No relacionado al fondo: No resuelve la culpabilidad ni el mérito de la estafa; solo fija competencia territorial.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - Damnificado: Núñez, Julia Cristina y otro NN: N.N. s/ incidente de incompetencia", 12/11/2024, CCC 009507/2022/1/CS001, ID AFA-CSJN-8018601.