Incidente Nº 1 - Damnificado: Otermin, Jose Luis Imputado: Alanis, Cesar Hugo Ivan s/Incidente de Incompetencia
CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 11/11/2025
Datos de identificación y cita
- Número/Expediente: CCC 005990/2023/1/CS001
- Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: OTERMIN, JOSE LUIS IMPUTADO: ALANIS, CESAR HUGO IVAN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Sala: (Plenario)
- Fecha: 11/11/2025
- Jurisdicción: C.A.B.A.
- Fuero: Competencia
- Magistrados: Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz
- URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8143001
Tags para análisis posterior
materia: competencia contingencia: conflicto de competencia hechos clave: estafa online, Mercado Libre, WhatsApp, cuenta bancaria normas: art. 24 inc. 7° DL 1285/58 doctrina: necesidad de investigación suficiente, trazabilidad del dinero resultado: fija competencia en juzgado nacional parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 50 parte perjudicada: Juzgado de Garantías n° 4 de Quilmes fuente: CSJN
Hechos y conflicto
Denuncia de José Luis Otermin por estafa: acordó compra de materiales en Mercado Libre, continuó gestión por WhatsApp, transfirió el pago a una cuenta bancaria y no recibió la mercadería. Se suscitó contienda negativa de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 (previno) y el Juzgado de Garantías N° 4 de Quilmes (domicilio del titular de la cuenta). El juez nacional declinó; el bonaerense rechazó por investigación insuficiente.
Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar una estafa cometida mediante plataforma digital, cuando el único dato conocido es el domicilio del titular de la cuenta bancaria destino.
Decisión y resultado
La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declara que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 50. Le remite las actuaciones y ordena comunicación al Juzgado de Garantías n° 4 de Quilmes.
Doctrina / criterio relevante
- Regla: Para asignar competencia en delitos complejos con uso de cuentas bancarias no basta el domicilio del titular de la cuenta; se requiere investigación suficiente que acredite el lugar de despliegue del engaño.
- Estándar: La trazabilidad del dinero, informes de antenas de telefonía y direcciones IP son elementos necesarios para determinar la competencia territorial.
- Consecuencia: El tribunal que previno debe profundizar la investigación antes de declinar competencia (Fallos: 333:596).
Señales para favorabilidad
- FAVORABLE para la parte que sostiene que la competencia debe fijarse en el juzgado que previno (Juzgado Nacional).
- DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en la provincia (domicilio del titular de la cuenta), porque la CSJN rechazó ese criterio sin investigación adicional.
- MIXTO en cuanto no define competencia definitiva sino que ordena mayor investigación.
Cita sugerida
CSJN, Incidente Nº 1 - Otermin, José Luis ppdo. Alanis, César Hugo Iván s/incidente de incompetencia, CCC 005990/2023/1/CS001, 11/11/2025. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8143001
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Incidente Nº 1 - Damnificado: Otermin, Jose Luis Imputado: Alanis, Cesar Hugo Ivan s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 11/11/2025, CCC 005990/2023/1/CS001.