Incidente Nº 1 - Damnificado: Pedregal, Maria del Carmen Imputado: Rodriguez Balbis, Ingrid Karina s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 23/09/2025)

Datos de identificación y cita

Carátula: Incidente Nº 1 - Damnificado: PEDREGAL, MARIA DEL CARMEN Imputado: RODRIGUEZ BALBIS, INGRID KARINA s/Incidente de Incompetencia
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 23/09/2025
Expediente: CCC 20055/2024/1/CS1
ID fuente: AFA-CSJN-8153261
Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
Fuero: Competencia
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman); dictamen del Procurador General interino

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: phishing, transferencia a cuenta de tercero, domicilio titular normas: art. 24 inc. 7 dec. ley 1285/58 doctrina: trazabilidad, IP, necesidad de investigación resultado: declara competencia nacional parte favorecida: justicia nacional parte perjudicada: justicia provincial fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La víctima denunció un phishing: recibió un correo simulando ser su banco, ingresó en un enlace y compartió un código; luego se transfirió dinero a la cuenta de Ingrid Karina Rodríguez Balbis, domiciliada en La Plata. El juzgado nacional declinó competencia por el domicilio del titular de la cuenta destino; el juzgado provincial la rechazó por prematura.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) debe investigar la estafa informática, ante la falta de elementos para precisar el lugar del hecho y el rol del titular de la cuenta receptora.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador, declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, ordenando remitir las actuaciones. Se funda en que la investigación es insuficiente para atribuir competencia provincial.

Doctrina / criterio relevante

En delitos informáticos como el phishing, el domicilio del titular de la cuenta destino no es determinante por sí solo para fijar competencia, pues esas cuentas suelen ser intermediarias (suplantación de identidad, cuentas inactivas). Para asignar competencia se requiere trazabilidad del dinero, IPs, credenciales de correo y URL que permitan determinar el alcance de la defraudación. La justicia que previno debe asumir jurisdicción y profundizar la investigación.

Señales para favorabilidad

Mixto – El fallo no resuelve el fondo, solo competencia. Favorece a quien pretenda que el caso se tramite en la justicia nacional (C.A.B.A.) y perjudica a quien busque radicarlo en la provincia de Buenos Aires. Es útil para argumentar que el domicilio del titular de la cuenta no fija competencia en estafas informáticas.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - Damnificado: PEDREGAL, MARIA DEL CARMEN Imputado: RODRIGUEZ BALBIS, INGRID KARINA s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 23/09/2025, CCC 20055/2024/1/CS1, ID AFA-CSJN-8153261).

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.