Incidente Nº 1 - Damnificado: Pillado, Maria del Carmen Imputado: Rojas, Maria de los Angeles s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 01/10/2020)

Datos de identificación y cita

Número/expediente: CCC 048159/2015/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: PILLADO, MARIA DEL CARMEN; IMPUTADO: ROJAS, MARIA DE LOS ANGELES s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 01/10/2020
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (Penal)
Magistrados: Rosenkrant, Maqueda, Lorenz, Rosatti; dictamen del Procurador General interino Casal
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7605191

Tags para análisis posterior

Materia: Competencia – Defraudación informática
Contingencia: Contienda negativa de competencia
Hechos clave: Transferencias bancarias fraudulentas mediante phishing; cuenta receptora en CABA; sucursales emisoras en CABA; fondos no retirados
Normas: No citadas expresamente; remisión a Fallos 329:1905
Doctrina: Economía procesal; lugar del delito indeterminado – competencia del tribunal en mejores condiciones para investigar
Resultado: Competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17
Parte favorecida: Juzgado Nacional (jurisdicción nacional)
Parte perjudicada: Juzgado de Garantías N° 2 de La Matanza (provincia de Buenos Aires)
Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga una defraudación: María de los Ángeles Rojas recibió dinero en su caja de ahorros del Banco Galicia (CABA), proveniente de transferencias desde cuentas de terceros víctimas de engaño (phishing). El juez nacional declinó competencia por considerar que el perjuicio ocurrió en extraña jurisdicción. El juez provincial la rechazó porque el delito no se consumó y el lugar de lesión patrimonial fue CABA. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional de CABA o provincial de La Matanza) es competente para investigar la defraudación, ante la indeterminación del lugar de consumación.

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General, declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 (CABA). Los fondos no fueron retirados y las tres sucursales desde donde se hicieron las transferencias están en CABA. Se ordena la remisión.

Doctrina / criterio relevante

En conflictos de competencia por defraudaciones con actos en distintas jurisdicciones, debe atenderse a razones de economía procesal y a cuál tribunal se encuentra en mejores condiciones para continuar la causa, considerando los lugares de desarrollo de actos típicos relevantes (Fallos 329:1905).

Señales para favorabilidad

Este fallo es neutro en cuanto al fondo de la causa, pero favorable a la parte que prefiera la radicación en la justicia nacional de CABA. Si en un caso futuro se discute competencia con hechos similares (transferencias desde sucursales en CABA, fondos no retirados, víctimas en otra jurisdicción), este precedente refuerza la competencia del tribunal nacional.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: PILLADO, MARIA DEL CARMEN; IMPUTADO: ROJAS, MARIA DE LOS ANGELES s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CCC 048159/2015/1/CS001), 01/10/2020. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7605191

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.