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titulo: "Incidente Nº 1 - Damnificado: Rozenfeld, Ana Sara y Otro Nn: de Biasio, Carlos s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 01/10/2024
fuero: Competencia
numero: "CCC 002164/2023/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8013781
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-damnificado-rozenfeld-ana-sara-y-otro-nn-de-biasio-carlos-s-7f15a3d8-5ee3-42fa-bfc3-7f45f8ac7885
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Damnificado: Rozenfeld, Ana Sara y Otro Nn: de Biasio, Carlos s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 01/10/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CCC 002164/2023/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: ROZENFELD, ANA SARA Y OTRO NN: DE BIASIO, CARLOS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Sala:** Unicidad
- **Fecha:** 01/10/2024
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** ROSATTI, ROSENKRANTZ, MAQUEDA, LORENZETTI; dictamen del Procurador General interino
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8013781

## Tags para análisis posterior
`COMPETENCIA` `FRAUDE INFORMÁTICO` `TRANSFERENCIAS FRAUDULENTAS` `MERCADO PAGO` `CUENTA DESTINATARIA` `TRIANGULACIÓN` `IP` `DOMICILIO REGISTRADO` `COMPETENCIA NACIONAL` `COMPETENCIA PROVINCIAL` `PREMATURA DECLINATORIA` `FALLOS:329:1924`

## Hechos y conflicto
Se investigan dos transferencias fraudulentas desde la cuenta Mercado Pago de Juan B., quien recibió un llamado telefónico y un enlace por WhatsApp. Ingresó al enlace y se efectuaron dos transferencias a una cuenta Naranja a nombre de Carlos D. B., con domicilio registrado en Bernal Oeste (PBA). El Juzgado Nacional N° 60 declinó competencia a favor de la justicia provincial. El Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes rechazó por prematuro, al no constatarse el domicilio y caber posibilidad de apertura sin conocimiento. La CSJN dirime la contienda.

## Cuestión jurídica
¿Corresponde a la justicia nacional o provincial investigar el fraude informático cuando la cuenta destinataria tiene domicilio registrado en provincia pero las IP indican otra ubicación y existe posible triangulación?

## Decisión y resultado
La CSJN declara que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60. **Resultado:** favorable al Juzgado Nacional (y a la denunciante que acudió ante sus estrados); desfavorable a la justicia provincial. Extiende la competencia nacional para profundizar la investigación.

## Doctrina / criterio relevante
- La declinatoria de la justicia nacional fue prematura porque (i) no se constató el domicilio real del titular de la cuenta; (ii) las IP de la cuenta destinataria remiten a Córdoba; (iii) existe una posible triangulación del dinero a través de distintas cuentas, lo que exige investigar el destino final de los fondos.
- Cita Fallos 329:1924: corresponde al juez ante cuyos estrados acudió la denunciante a hacer valer sus derechos proseguir la investigación, sin perjuicio de lo que resulte después.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para: la parte denunciante (Rozenfeld) que acudió al juzgado nacional; para el juzgado nacional que retiene la causa; para sostener la competencia de la justicia nacional en fraudes con cuentas digitales cuando existan indicios de triangulación o IP de otras jurisdicciones.
- **Desfavorable** para: la defensa del imputado De Biasio si buscaba la competencia provincial (con mayor dificultad investigativa); para la justicia provincial.
- **Mixto**: No se definió competencia definitiva, sino provisoria (a profundizar). Puede ser citado como precedente de competencia preventiva/no inhibitoria en delitos complejos.

## Cita sugerida
CSJN, *Incidente Nº 1 - Damnificado: Rozenfeld, Ana Sara y otro - N.N. s/Incidente de incompetencia*, (CCC 002164/2023/1/CS001), 01/10/2024. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8013781

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Damnificado: Rozenfeld, Ana Sara y Otro Nn: de Biasio, Carlos s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 01/10/2024, CCC 002164/2023/1/CS001.