Incidente Nº 1 - Damnificado: Samut, Fara Yamile Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 002475/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: SAMUT, FARA YAMILE NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Fecha: 10/04/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti; Procurador General interino Casal
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8075281

Tags para análisis posterior

materia: competencia, contingencia: conflicto negativo de competencia, hechos clave: estafa informática - suplantación de identidad - transferencia bancaria, normas: art. 24 inc. 7° ley 1285/58, doctrina: necesidad de investigación completa antes de declinar competencia, resultado: asignación a justicia nacional, parte favorecida: Fiscalía nacional / damnificada, parte perjudicada: justicia provincial, fuente: CSJN.

Hechos y conflicto

Denuncia de suplantación de identidad en WhatsApp de un amigo; el estafador pidió dinero a contactos. La damnificada transfirió fondos a cuenta bancaria de un tercero. El juzgado nacional declinó competencia por domicilio del titular de la cuenta (provincia de Buenos Aires). El juzgado provincial rechazó por insuficiencia investigativa (la cuenta no era destino final). Se trabó contienda.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) debe investigar una estafa informática donde la cuenta bancaria receptora está en otra jurisdicción, sin haberse completado la trazabilidad del dinero ni identificado los IP de acceso.

Decisión y resultado

La CSJN asigna la competencia a la justicia nacional (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53), ordenando remitir el incidente a ese juzgado para que continúe la investigación.

Doctrina / criterio relevante

• Para declinar competencia no basta el mero domicilio del titular de la cuenta bancaria receptora, si no hay indicios que lo vinculen al delito.
• Las cuentas intermediarias (billeteras virtuales, cuentas de terceros) son comunes en estafas; se requiere investigar la trazabilidad completa del dinero y los IP de acceso antes de definir competencia.
• El tribunal que previno (al que concurrió la víctima) debe asumir jurisdicción e incorporar elementos para precisar la notitia criminis (cita: Fallos 333:596).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la parte que sostiene que la competencia debe fijarse por el lugar donde se realizó la maniobra fraudulenta o donde se produjo el perjuicio, NO por el domicilio del titular de la cuenta bancaria.
• DESFAVORABLE para quien argumenta que la competencia se determina automáticamente por la ubicación de la cuenta bancaria receptora.
• MIXTO si se busca usar el fallo para sostener que primero debe investigarse antes de declinar competencia.
• NO RELACIONADO con casos que no involucren estafas informáticas con cuentas intermediarias.

Cita sugerida

Carátula: Incidente Nº 1 - Damnificado: Samut, Fara Yamile NN: N.N. s/incidente de incompetencia; Tribunal: CSJN; Fecha: 10/04/2025; Expediente: CCC 2475/2024/1/CS1; Disponible en: sjconsulta.csjn.gov.ar (ID: 8075281).