Incidente Nº 1 - Damnificado: Sanchez , Manuel Ignacio Imputado: Benitez , Rocío Belén y Otros s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 15/04/2025)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 012230/2023/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: SANCHEZ, MANUEL IGNACIO IMPUTADO: BENITEZ, ROCÍO BELÉN Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Unicidad
Fecha: 15/04/2025
Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
Fuero: Competencia
Magistrados: Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz (firman); Proc. Gral. interino Casal (dictamen)
URL/ID: sjconsulta.csjn.gov.ar, IDDocumento=8067031

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal, contingencia: conflicto negativo de competencia, hechos clave: defraudación informática, homebanking, transferencias a cuentas en Córdoba, normas: no citadas expresamente, doctrina: Fallos 329:1905, Fallos 333:2014 (economía procesal, lugar de actos típicos), resultado: se declara competente Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto, Córdoba, parte favorecida: justicia provincial cordobesa, parte perjudicada: justicia nacional de CABA, fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La víctima (S, domiciliado en CABA) fue engañada por supuestos compradores y empleados bancarios que accedieron ilegítimamente a su homebanking, solicitaron créditos fraudulentos y transfirieron fondos a cuentas de tres imputadas en Río Cuarto (Córdoba) y a cuentas de Mercado Pago. Las imputadas dispusieron del dinero sin desconocer los depósitos. La justicia nacional declinó competencia; la justicia cordobesa la rechazó, originando conflicto.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial cordobés) es competente para investigar la defraudación, considerando que los actos de engaño ocurrieron en CABA pero las cuentas receptoras y las imputadas están en Córdoba.

Decisión y resultado

La CSJN, por dictamen del Procurador interino, declara competente al Juzgado de Control y Faltas de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y ordena la remisión de las actuaciones. Se hace saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 20.

Doctrina / criterio relevante

Para resolver conflictos de competencia en delitos complejos, debe atenderse a razones de economía procesal y al lugar donde se desarrollaron actos con relevancia típica. Aquí, las cuentas bancarias receptoras de los fondos fraudulentos están en Río Cuarto, las imputadas residen allí y dispusieron del capital sin desconocerlo, lo que otorga mejores condiciones a la justicia cordobesa para continuar la causa, sin perjuicio de reenvío local posterior (Fallos 329:1905 y 333:2014).

Señales para favorabilidad

Favorable para quien pretenda radicar la causa en la jurisdicción donde se materializó el beneficio patrimonial (cuentas receptoras y domicilio de imputados).
Desfavorable para quien sostenga competencia exclusiva del lugar de la maniobra engañosa (domicilio de la víctima en CABA).
Mixto si se alegan múltiples focos delictivos, pues la CSJN prioriza el lugar de los efectos típicos sobre el de inicio del ardid.
No relacionado si el caso futuro carece de elementos de conexión territorial con cuentas bancarias receptoras o imputados domiciliados en otra provincia.

Cita sugerida

CSJN, Benitez, Rocío Belén y otros s/ incidente de incompetencia, 15/04/2025, CCC 12230/2023/1/CS1, ID 8067031, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8067031.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.