Incidente Nº 1 - Damnificado: Sanchez, Maria Cristina Nn: Turek, Mauro Javier s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 005432/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: SANCHEZ, MARIA CRISTINA NN: TUREK, MAURO JAVIER s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Fecha: 21/05/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman); Casal (Procurador General interino, dictamen 28/10/2022)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7959871

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa informática, transferencias bancarias, DNI apócrifo, cuenta bancaria en Banco Provincia, damnificada en CABA, imputado en Mar del Plata normas: doctrina CSJN Fallos 327:3219, 329:5686, 329:6060, 330:1832 doctrina: DNI federal → falsificación + estafa no escindible → competencia fuero federal resultado: CSJN asigna competencia a justicia federal de Mar del Plata parte favorecida: justicia federal de Mar del Plata parte perjudicada: juzgado provincial de Mar del Plata (rechazó competencia) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

María Cristina Sánchez denunció que desde su caja de ahorros del Banco Nación (CABA) se realizaron dos transferencias no autorizadas que, tras sucesivos reenvíos, terminaron en una cuenta del Banco Provincia a nombre de Mauro Javier Turek, con domicilio en Mar del Plata. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56 (CABA) declinó competencia por entender que las maniobras ocurrieron en extraña jurisdicción. El Juzgado de Garantías N° 6 de Mar del Plata (provincial) la rechazó por afectar intereses nacionales (uso de DNI apócrifo para abrir una cuenta de tránsito). Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional, provincial o federal) debe investigar una estafa cometida mediante transferencias bancarias desde CABA hacia Mar del Plata, que involucra un DNI apócrifo para abrir una cuenta intermediaria.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declaró que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56 para que remita las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a fin de que desinsacule el juzgado federal que continuará la investigación. Se hace saber al Juzgado de Garantías N° 6 de Mar del Plata.

Doctrina / criterio relevante

• La falsificación de un Documento Nacional de Identidad (DNI), por su carácter federal, atrae la competencia del fuero de excepción. Dicho delito es inescindible de la estafa en el caso (Fallos 327:3219 y Competencia N° 1137 L. XLIII "Ferreira Menino").
• Cuando ambos magistrados coinciden en que la maniobra ocurrió en Mar del Plata, corresponde atribuir competencia a la justicia federal de esa ciudad, aun cuando no haya sido parte en la contienda (Fallos 329:6060).
• Se prescindió del reparo formal de falta de atribución recíproca por razones de economía procesal (Fallos 329:5686).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE si se litiga para radicar una causa penal con elementos federales (DNI, banco nacional involucrado) en el fuero federal, especialmente en Mar del Plata o ciudad costera similar. DESFAVORABLE si se busca mantener competencia en la justicia nacional ordinaria de CABA o en la justicia provincial, por obstaculizar la radicación en el fuero federal. MIXTO si se discute la procedencia de la escindibilidad de delitos conexos. NO RELACIONADO si el caso no involucra estafa informática con DNI apócrifo ni conflicto interjurisdiccional.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: SANCHEZ, MARIA CRISTINA NN: TUREK, MAURO JAVIER s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 21/05/2024, CCC 005432/2021/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7959871.