Incidente Nº 1 - Damnificado: Sanchez, Rafael Lucas Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 034738/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: SANCHEZ, RAFAEL LUCAS NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 22/06/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A. / Nacional
• Fuero: Competencia
• Magistrados: Mayoría no individualizada; Disidencia: Carlos Fernando Rosenkrantz (Vicepresidente)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7847031

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo hechos clave: fraude documental, DNI damnificado normas: art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58, doctrina Mármol 824 doctrina: jurisdicción federal excepcional resultado: competencia ordinaria (provisional) parte favorecida: justicia nacional ordinaria parte perjudicada: justicia federal fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 8 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4. Se investigan supuestas operaciones fraudulentas con el DNI del damnificado Sánchez. Ambos se declararon incompetentes. La CSJN resuelve el conflicto por aplicación de la doctrina “José Mármol 824”.

Cuestión jurídica

Determinar qué jurisdicción (ordinaria nacional o federal) debe intervenir en una causa donde aún no se han acreditado suficientemente las circunstancias de modo, tiempo y lugar del fraude, ni el uso efectivo del DNI en operaciones que pudieran afectar el interés federal.

Decisión y resultado

Mayoría: Remite las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 8 para que, previa investigación, resuelva si existe presunción verosímil de uso del DNI que justifique la competencia federal.
Disidencia (Rosenkrantz): Considera que el conflicto debió ser dirimido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, no por la CSJN.

Doctrina / criterio relevante

• La jurisdicción federal es excepcional y restringida (Fallos: 316:795 y 340:895).
• Para atribuir competencia federal, debe acreditarse con verosimilitud el uso efectivo del documento nacional de identidad del damnificado en las operaciones.
• Mientras no se hayan instrumentado integralmente las diligencias necesarias, corresponde la intervención de la justicia ordinaria.

Señales para favorabilidad

Mixto / condicional. El fallo es favorable para la justicia ordinaria que pretende retener la causa (provisionalmente) y desfavorable para la justicia federal que busca declinar. En la práctica, posterga la definición definitiva de competencia hasta que se realicen las averiguaciones previas. Para un caso futuro con hechos análogos (fraude con DNI sin prueba concluyente de uso federal), este precedente sugiere que la competencia es de la justicia ordinaria, salvo que se acredite verosímilmente el factor federal.

Cita sugerida

Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: SANCHEZ, RAFAEL LUCAS NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, 22/06/2023, CCC 034738/2018/1/CS001. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7847031.