Incidente Nº 1 - Damnificado: Terdjanian, Roberto Esteban Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 010075/2021/1/CS002
• Carátula: Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: TERDJANIAN, ROBERTO ESTEBAN NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Unitaria (Plenario)
• Fecha: 30/11/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7918791

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia territorial; estafa bancaria; contienda negativa
• Contingencia: Declinatoria de competencia
• Hechos clave: Estafa bancaria; tarjeta de crédito y préstamo no reconocido; extracción en cajero en Morón
• Normas: Doctrina CSJN (Fallos 333:2052; 300:884; 319:144; 323:1731)
• Doctrina: La competencia territorial se fija considerando el ardid y la disposición patrimonial, resolviéndose por economía procesal
• Resultado: Se declara competente al Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, PBA
• Parte favorecida: Juzgado de Garantías N° 1 de Morón (justicia provincial)
• Parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50
• Fuente: CSJN - AFA-CSJN-7918791

Hechos y conflicto

El denunciante Terdjanian denuncia una estafa: el 29/02/2020 adquirió una tarjeta de crédito del Banco Galicia; el 24/07/2020 la dio de baja; el 25/01/2021 recibió un llamado informándole que se había abierto una caja de ahorro a su nombre y solicitado un préstamo de $218.750, que desconoció. De las medidas de prueba surgió que el préstamo fue acreditado y luego transferido a cuatro cuentas, y se extrajo dinero de un cajero automático en Morón, PBA. Tres de los titulares de las cuentas destinatarias domicilian en PBA y uno en Santiago del Estero.

Cuestión jurídica

Determinar la competencia territorial en una causa por estafa bancaria cuando el ardid se desarrolló en CABA (sucursal bancaria y domicilio de la víctima) pero la disposición patrimonial se concretó con extracciones en la provincia de Buenos Aires.

Decisión y resultado

La CSJN declaró que debe continuar conociendo el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires. Se remite a ese juzgado y se notifica al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

Doctrina / criterio relevante

La CSJN aplicó la doctrina de Fallos 333:2052: tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial son relevantes para fijar la competencia territorial, que debe resolverse por razones de economía procesal. Aquí, la mayoría de los titulares de las cuentas destinatarias domicilian en PBA y la extracción se realizó en Morón, lo que justifica atribuir la competencia a la justicia provincial. Además, se remite a la doctrina según la cual la interpretación del derecho procesal local es ajena a la jurisdicción nacional (Fallos 300:884, 319:144, 323:1731).

Señales para favorabilidad

Favorable a la parte que litiga en la justicia provincial (PBA) o que busca radicar la causa donde se concretó el perjuicio patrimonial (extracción en cajero de Morón). Desfavorable a la parte que pretende mantener la competencia en CABA o en la justicia nacional. Mixto si el caso futuro presenta hechos similares (estafa bancaria con transferencias a cuentas en PBA y extracción en PBA). No relacionado si el supuesto fáctico difiere en la localización del ardid y la disposición patrimonial.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DAMNIFICADO: TERDJANIAN, ROBERTO ESTEBAN NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CCC 010075/2021/1/CS002, 30/11/2023, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7918791