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titulo: "Incidente Nº 1 - Damnificado: Veron, Gabriela Patricia Imputado: Lizarraga, Ezequiel Jesus s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 29/02/2024
fuero: Competencia
numero: "CCC 029828/2022/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7929171
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-damnificado-veron-gabriela-patricia-imputado-lizarraga-ezequiel-f84f15c5-7960-496f-9d47-7db1e2348b37
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Damnificado: Veron, Gabriela Patricia Imputado: Lizarraga, Ezequiel Jesus s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 29/02/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Expediente:** CCC 029828/2022/1/CS001
- **Carátula:** Incidente N° 1 - DAMNIFICADO: VERON, GABRIELA PATRICIA IMPUTADO: LIZARRAGA, EZEQUIEL JESUS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Sala:** Unánime (Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
- **Fecha:** 29/02/2024
- **Jurisdicción:** C.A.B.A. / Nacional
- **Fuero:** Competencia penal
- **ID fuente:** AFA-CSJN-7929171
- **URL:** [Documento CSJN](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7929171)

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia penal` `contingencia: conflicto negativo de competencia` `hechos clave: transferencias bancarias fraudulentas, triangulación de dinero` `normas: doctrina CSJN (Fallos 330:187; Calderón Díaz 2022)` `doctrina: competencia por conexidad, eficacia investigativa, economía procesal` `resultado: declinatoria a favor de justicia tucumana` `parte favorecida: Ministerio Público Fiscal / justicia provincial` `parte perjudicada: Juzgado Nacional N° 31` `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Se investigan dos transferencias bancarias fraudulentas desde la cuenta de Gabriela Patricia Verón (Banco Ciudad, CABA) a cuentas Brubank S.A.U. de César Seferino A.d.S. y Lino Andrés R., y finalmente a otra cuenta de Lizarraga, Ezequiel Jesús, con domicilio en Juan Bautista Alberdi, Tucumán. El juzgado nacional declinó competencia a favor de la justicia tucumana; el juzgado tucumano la rechazó argumentando que la disposición patrimonial se produjo en CABA y solo un destinatario residía en Tucumán. Se trabó contienda negativa.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal (nacional o provincial tucumano) es competente para investigar el fraude informático con transferencias bancarias ocurridas parcialmente en CABA y con destinatario final en Tucumán.

## Decisión y resultado
La CSJN declaró competente al **Colegio de Jueces del Centro Judicial de Concepción, provincia de Tucumán**, ordenando la remisión de las actuaciones. Resultado: **favorable a la justicia provincial tucumana**.

## Doctrina / criterio relevante
Cuando los hechos tienen desarrollo en distintas jurisdicciones, la competencia se define por el criterio de **más eficaz investigación y mayor economía procesal** (Fallos 330:187; Calderón Díaz, 2022). En fraudes con triangulación de dinero, el itinerario del capital es relevante para identificar beneficiarios finales. El domicilio del imputado y la concentración de prueba en su lugar de residencia determinan la competencia más adecuada.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** si se busca radicar la investigación en la provincia donde reside el imputado y se verifican movimientos bancarios triangulados.
- **Desfavorable** si se pretende mantener la competencia en la ciudad donde ocurrió la disposición patrimonial inicial.

## Cita sugerida
*CSJN, "Incidente N° 1 - DAMNIFICADO: VERON, GABRIELA PATRICIA IMPUTADO: LIZARRAGA, EZEQUIEL JESUS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA"*, Expediente CCC 029828/2022/1/CS001, 29/02/2024. ID: AFA-CSJN-7929171.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Damnificado: Veron, Gabriela Patricia Imputado: Lizarraga, Ezequiel Jesus s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 29/02/2024, CCC 029828/2022/1/CS001.