Incidente Nº 1 - Denunciado: Banco Hipotecario S.A. y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 064011/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: BANCO HIPOTECARIO S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (mayoría con disidencia)
• Fecha: 19/08/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Magistrados: Mayoría: Maqueda, Lorenzetti, Rosatti; Disidencia: Rosenkrantz (Presidente), Highton de Nolasco
• URL: sjconsulta.csjn.gov.ar (ID: AFA-CSJN-7686571)

Tags para análisis posterior

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Hechos y conflicto

Denuncia de Pablo Federico M. por obtención fraudulenta de créditos a su nombre en entidades financieras, mediante uso de su DNI sustraído. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 32 se declaró incompetente por considerar el hecho de competencia federal. El Juzgado Federal n° 11 rechazó la atribución por prematura. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) debe investigar la estafa cometida mediante uso de DNI ajeno para obtener créditos bancarios.

Decisión y resultado

La CSJN (por mayoría) declaró competente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 32 (fuero nacional ordinario), ordenando remitirle las actuaciones. Disidencia (Rosenkrantz y Highton de Nolasco) sostuvo que la competencia para dirimir corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7° Dto-Ley 1285/58).

Parte favorecida: El fuero nacional ordinario (no se favorece a ninguna parte procesal en particular, sino que se fija competencia).

Doctrina / criterio relevante

• Aplica doctrina del precedente "José Mármol 824 (ocupantes de la finca)" (Fallos: 341:611), que atribuye a la CSJN la resolución de conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales en CABA.
• Para que proceda la declinatoria al fuero federal, deben individualizarse los hechos y su calificación legal. En el caso, no surgía que se hubiera cumplido el requisito del BCRA de acreditar identidad del solicitante, por lo que la competencia federal no estaba demostrada.

Señales para favorabilidad

• Favorable si se busca que una causa por estafa con uso de DNI ajeno (sin intervención de autoridad federal) quede en el fuero nacional ordinario.
• Desfavorable si se pretende radicar este tipo de denuncias en el fuero federal.
• Mixto según el interés procesal de la parte (no es un fallo de fondo sobre responsabilidad penal).
• No relacionado si el caso futuro no involucra un conflicto de competencia similar.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: BANCO HIPOTECARIO S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 19/08/2021, CCC 064011/2018/1/CS001. URL: sjconsulta.csjn.gov.ar (ID AFA-CSJN-7686571).