Incidente Nº 1 - Denunciante: Abregu, Luis German y Otros Denunciado: Kairos Desarrollos Sustentables S.A y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CFP 000200/2023/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: ABREGU, LUIS GERMAN Y OTROS DENUNCIADO: KAIROS DESARROLLOS SUSTENTABLES S.A Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Por mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti; Rosenkrantz disidente)
• Fecha: 13/08/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A., Nacional
• Fuero: Competencia
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• ID Fuente: AFA-CSJN-7999791
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7999791

Tags para análisis posterior

competencia federal vs ordinaria, esquema piramidal, criptomonedas, estafa, lavado de activos, art. 303 CP, art. 310 CP, conexidad, doctrina Mármol, Fallos 341:611, favorable a investigación dual, mixto

Hechos y conflicto

Denuncia penal contra KAIROS DESARROLLOS SUSTENTABLES S.A. y otros por estafa, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Esquema piramidal que atraía inversores con promesas de ganancias mediante criptomonedas, publicitado por un actor conocido. Los damnificados (36 personas) no pudieron retirar su capital. Conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 (que se declaró incompetente por conexidad con causa ordinaria) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43 (que rechazó la atribución).

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (federal u ordinario) debe investigar los hechos denunciados, que incluyen delitos comunes (estafa) y federales (lavado, intermediación financiera no autorizada, arts. 303 y 310 CP), existiendo conexidad con otra causa ordinaria.

Decisión y resultado

Mixto: La CSJN declara que:

1. El Juzgado Federal N° 6 debe continuar investigando los delitos federales (arts. 303 y 310 CP).
2. Debe enviar copias al Juzgado Ordinario N° 43 para que asuma jurisdicción sobre los hechos de su competencia (estafa común). Se aplica la doctrina de Fallos 341:611 (competencia de CSJN para dirimir conflictos entre jueces nacionales y federales en CABA) y el criterio de que la conexidad no basta para atraer delitos federales al fuero ordinario.

Doctrina / criterio relevante

• La conexidad entre hechos independientes no es suficiente para que el fuero de excepción (federal) conozca de episodios que no son de su competencia (Fallos 254:290; 323:1804; 325:261).
• Cuando coexisten delitos comunes y federales, cada fuero debe investigar los de su competencia, sin perjuicio de lo que resulte de cada pesquisa.
• Los delitos de los arts. 303 y 310 CP son de naturaleza federal (Fallos 341:1607).

Señales para favorabilidad

Mixto: Favorece la investigación separada pero coordinada de ambos fueros. Útil para partes que sostengan que la justicia ordinaria es competente para fraudes comunes (desfavorable a tesis de federalización plena). Desfavorable para quienes busquen concentrar toda la pesquisa en un solo fuero. Favorece a damnificados que quieran preservar la investigación federal del lavado. Aplica doctrina de CSJN sobre deslinde de competencias.

Cita sugerida

CSJN, Incidente N° 1 - Abregu, Luis Germán y otros s/ Incidente de incompetencia (Kairos Desarrollos Sustentables S.A.), 13/08/2024, CFP 200/2023/1/CS1, ID AFA-CSJN-7999791.