Incidente Nº 1 - Denunciante: Alonso , Jorge Carlos s/Incidente de Incompetencia

Cita

"Incidente Nº 1 – Denunciante: Alonso, Jorge Carlos s/ incidente de incompetencia", CSJN, 29/09/2026, CFP 004734/2024/1/CS001, ID: AFA-CSJN-8304781.

Hechos y conflicto

Alonso, interventor de la obra social OSPL, denunció a Luis Alberto C, expresidente de la entidad, por maniobras que perjudicaron sus intereses y acumularon una deuda contable superior a los mil millones de pesos, indiciaria de lavado de activos. El juez federal declinó su competencia por ausencia de intereses del Estado nacional; el juez ordinario la rechazó por prematura. Se trabó conflicto negativo de competencia.

Cuestión y decisión

Correspondía determinar si la investigación debía tramitar ante la justicia federal u ordinaria. La CSJN, aplicando la doctrina de Fallos: 341:611, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 27 (fuero ordinario), al que remitió el expediente, con intervención del juez federal n° 1.

Doctrina y señales de favorabilidad

La competencia penal se define por la naturaleza real del hecho y las circunstancias del caso, no por la calificación de los jueces (Fallos: 310:2755). La administración fraudulenta de una obra social no es federal: los fondos remitidos por la Nación se incorporan a su patrimonio y la damnificada directa es la propia obra social, no el Estado nacional (Fallos: 310:1388; 320:677). El lavado de activos es de naturaleza federal, pero exige indicadores concretos; su mera invocación no surte la jurisdicción federal. El fallo favorece a quien sostiene la competencia ordinaria y limita el acceso al fuero federal frente a denuncias genéricas de lavado de activos.

Tags

competencia; obra social; administración fraudulenta; lavado de activos; fuero ordinario; CSJN