Incidente Nº 1 - Denunciante: Alvarenga, Victor Fabian Imputado: Marra, Ariel Eugenio s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 12/08/2021)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 000975/2018/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: ALVARENGA, VICTOR FABIAN IMPUTADO: MARRA, ARIEL EUGENIO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 12/08/2021
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: Nacional
Magistrados: Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
Procurador: Eduardo Ezequiel Casal (dictamen)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7683931

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa, cuentas bancarias, transferencias, sucursal provincial normas: no citadas doctrina: competencia territorial - lugar de disposición patrimonial resultado: competencia declinada a provincia parte favorecida: justicia provincial (Juzgado de Garantías N°3 San Isidro) parte perjudicada: justicia nacional (Juzgado N°36 CABA) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Víctor Fabián Alvarenga denunció que se acreditó en su cuenta corriente un préstamo no gestionado, y luego se realizaron transferencias desde su cuenta hacia otra de titularidad de Ariel Eugenio Marra. La sede de ambas cuentas bancarias pertenecía a sucursales con jurisdicción provincial (Provincia de Buenos Aires). Se trabó contienda negativa de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°36 (CABA) y el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de San Isidro.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar la estafa/defraudación, considerando que la disposición patrimonial ocurrió en la provincia de Buenos Aires.

Decisión y resultado

La CSJN, remitiéndose al dictamen del Procurador General, declaró competente al Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Ordenó remitir la causa y comunicar al Juzgado Nacional N°36.

Doctrina / criterio relevante

La competencia territorial en delitos de estafa/defraudación se determina por el lugar donde se efectuó la disposición patrimonial (transferencias, uso de cuentas bancarias). En este caso, ambas cuentas radicaban en sucursales provinciales, por lo que la justicia provincial debe entender.

Señales para favorabilidad

Favorable para: quien desee litigar en la provincia de Buenos Aires (San Isidro) por hechos similares con cuentas bancarias en esa jurisdicción.
Desfavorable para: quien intente sostener competencia de la justicia nacional de CABA si las cuentas o la disposición patrimonial ocurrieron en provincia.
Mixto/No relacionado: aplicable solo a conflictos de competencia territorial en estafas bancarias; no resuelve el fondo del caso.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: ALVARENGA, VICTOR FABIAN IMPUTADO: MARRA, ARIEL EUGENIO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 12/08/2021, CCC 000975/2018/1/CS001. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7683931.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.