Incidente Nº 1 - Denunciante: Avellaneda, Osvaldo Sergio Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 18/02/2020)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: FMP 020134/2016/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: AVELLANEDA, OSVALDO SERGIO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: No especifica (Plenario)
Fecha: 18/02/2020
Jurisdicción: C.A.B.A. (competencia nacional)
Fuero: Competencia penal
Magistrados: No individualizados (remite a dictamen del Procurador General interino, Eduardo Ezequiel Casal)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7577773

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: débitos bancarios no autorizados, crédito tramitado por cooperativa, sucursal Banco Nación en Tandil normas: doctrina CSJN Fallos 323:867, 328:1991, 329:1338, 341:480, 341:324, 340:797 doctrina: competencia federal excepcional y de interpretación restrictiva; perjuicio directo a la Nación resultado: se atribuye competencia a la justicia provincial parte favorecida: justicia provincial (Juzgado de Garantías N°1 de Tandil) parte perjudicada: fuero federal fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Osvaldo Sergio Avellaneda denunció débitos en su caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina (sucursal Tandil). Los débitos estarían vinculados con la gestión de un crédito que tramitó por intermedio de una cooperativa, crédito del que luego desistió. El conflicto se suscitó entre el Juzgado Federal N°1 de Azul (declinó competencia por no advertir perjuicio al patrimonio estatal ni afectación al servicio bancario público) y el Juzgado de Garantías de Tandil (rechazó la atribución, señalando que la víctima no es el denunciante sino que los hechos darían lugar a reclamos económicos, y que la cooperativa tiene domicilio en CABA). El juez provincial devolvió las actuaciones, el federal insistió y se elevó la contienda a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (federal o provincial) debe intervenir en la causa por presunta defraudación (art. 173 inc. 15 CP) derivada de débitos bancarios no consentidos, ante la posible afectación de una entidad bancaria nacional y la ausencia de perjuicio directo al patrimonio estatal.

Decisión y resultado

La CSJN, remitiéndose al dictamen del Procurador General interino, declaró que debe entender el Juzgado de Garantías N°1 de Tandil, Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires. Dispuso la remisión de las actuaciones y el aviso al Juzgado Federal N°1 de Azul. La decisión es firme.

Doctrina / criterio relevante

Competencia federal es excepcional y de interpretación restrictiva (cita Fallos 341:324, 340:797 y otros). Solo procede si hay hechos que perjudiquen directa y efectivamente a la Nación (Fallos 328:1991, 329:1338, 341:480).
Si ambos tribunales coinciden en que no hay perjuicio al patrimonio público ni afectación al servicio bancario nacional, corresponde a la justicia provincial continuar la investigación.
Se deja de lado el defecto formal de la contienda (falta de atribución recíproca de competencia) por razones de economía procesal (Fallos 323:3637, 326:899, 330:1832).
La competencia federal no se activa por la mera intervención de un banco nacional si el perjuicio es exclusivamente patrimonial de un particular y no afecta el funcionamiento del servicio o el erario público.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para la justicia provincial y para la defensa que busque evitar la radicación de la causa en el fuero federal.
DESFAVORABLE para el fuero federal y para quien pretenda radicar la causa en sede federal invocando la calidad de entidad bancaria nacional de la víctima.
Útil para rechazar competencia federal cuando: (a) el perjuicio es solo al patrimonio de un particular (no al Estado), (b) no hay afectación al servicio bancario público, (c) la conducta se desarrolló en el ámbito provincial.
NO RELACIONADO con causas donde haya fraude directo al Estado nacional o afectación real al servicio bancario público.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: AVELLANEDA, OSVALDO SERGIO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, 18/02/2020, Expte. FMP 020134/2016/1/CS001. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7577773

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.