Incidente Nº 1 - Denunciante: Botteghelz, Nicolas y Otros Imputado: Lorenti, Jorge Emanuel s/Incidente de Incompetencia
Corte Suprema de Justicia de la Nación · 23/04/2026
Cita
Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: BOTTEGHELZ, NICOLAS Y OTROS IMPUTADO: LORENTI, JORGE EMANUEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 23/04/2026, CCC 041455/2023/1/CS001, ID 8253401.
Hechos y conflicto
Denunciantes afirmaron haber entregado dinero (uno, US$ 20.000) a Lorenti y su cónyuge para inversión en el mercado de capitales, con promesa de intereses superiores a los bancarios; no percibieron intereses y solo recuperaron parte del capital. El juez nacional declinó competencia a favor de la justicia federal por posible intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP), pero el juez federal la rechazó por considerar que los hechos constituirían solo una estafa. La fiscalía halló indicios de captación de ahorros sin autorización del BCRA/CNV.
Cuestión y decisión
El problema jurídico consistió en determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) debía investigar los hechos. La CSJN, con remisión al dictamen del Procurador General, declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a quien remitió la causa. Decisión favorable a la justicia federal, sin cuantificación económica adicional.
Doctrina y señales de favorabilidad
La Corte reafirma que el fuero federal no puede declinar competencia en delitos de intermediación financiera no autorizada cuando existen elementos de cargo que den cuenta de extremos constitutivos del delito, debiendo profundizar la investigación (doctrina "Curi", Competencia CCC 63522/2015/1/CS1). Además, el fuero federal que interviene en la presunta intermediación debe investigar también las defraudaciones si esa infracción fue el medio para cometerlas (Fallos: 348:89). Este fallo favorece a quien invoque competencia federal y perjudica al que alegue incompetencia; es favorable para la posición de la justicia federal, mixto para los imputados según su estrategia, y aplicable a casos análogos de captación ilegal de ahorros.
Tags
competencia; intermediación financiera no autorizada; art. 310 CP; conflicto negativo; fuero federal; captación de ahorros; CSJN; favorable a justicia federal.
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Incidente Nº 1 - Denunciante: Botteghelz, Nicolas y Otros Imputado: Lorenti, Jorge Emanuel s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 23/04/2026, CCC 041455/2023/1/CS001.