Incidente Nº 1 - Denunciante: Broggi, Ivan Jose Denunciado: Cabrera, Rodrigo Lucas s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 049808/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: BROGGI, IVAN JOSE DENUNCIADO: CABRERA, RODRIGO LUCAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencias)
• Fecha: 15/10/2020
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosenkrantz (presidente, voto propio), Highton de Nolasco (vicepresidenta, voto propio), Lorenzetti, Rosatti, Maqueda (adhieren sin disidencia)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7609411

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia hechos clave: estafa; uso ilegítimo de DNI; préstamos online; fotos digitales del documento normas: art. 33 inc. d ley 17.671 (texto ley 20.974) doctrina: uso de fotos digitales del DNI se asimila a uso de fotocopia; competencia federal por naturaleza federal del DNI resultado: favorable al fuero federal parte favorecida: justicia federal parte perjudicada: justicia ordinaria fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Iván José Broggi denunció débitos automáticos no reconocidos en su cuenta bancaria del Banco ICBC y posteriormente en su caja de ahorro del BBVA Francés, correspondientes a préstamos personales solicitados por internet. Sostuvo que su ex pareja, Rodrigo Lucas Cabrera, habría solicitado esos créditos usando los datos bancarios de Broggi tras pedirle ayuda para recibir fondos. Se acreditó que los préstamos fueron solicitados a C S.A. bajo modalidad "crédito web", aportando una fotografía digital del DNI de Broggi. Surge conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 60 (ordinario) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario o federal) es competente para investigar el uso ilegítimo de un documento nacional de identidad (DNI) cuando se emplearon fotos digitales del mismo para obtener préstamos fraudulentos.

Decisión y resultado

Por mayoría (voto del Procurador General interino y adhesión de Lorenzetti, Rosatti y Maqueda): Se declara competente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1. Disidencias parciales (Rosenkrantz y Highton de Nolasco, ambos con remisión al precedente "José Mármol 824" - Fallos 341:611): votan por enviar el incidente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que decida. El resultado concreto de la mayoría es que el fuero federal debe entender.

Doctrina / criterio relevante

• El carácter federal del DNI (ley 17.671) determina que su uso ilegítimo corresponde al fuero de excepción (cf. Fallos 326:4983; 328:3513; 329:4337).
• Las fotos digitales del DNI se asimilan al uso de fotocopias para los efectos de la competencia federal (cf. Competencia N° 1137, L. XLIII "Ferreira, Menino Oscar s/ estafa", 8/4/2008).
• No es necesario que el DNI se exhiba presencialmente para que se configure el ilícito del art. 33 inc. d) de la ley 17.671.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quienes pretendan radicar la competencia en el fuero federal por uso de DNI, especialmente cuando se hayan utilizado imágenes digitales del documento.
• Desfavorable para quienes pretendan mantener la causa en el fuero ordinario argumentando que no hubo exhibición presencial del DNI o que el uso fue "digital".
• Mixto en casos donde no esté claro si el DNI fue efectivamente utilizado (ej. si no se acredita su aporte). Aquí la CSJN consideró suficiente la foto digital del DNI aportada por la empresa crediticia.
• No relacionado si el conflicto no involucra uso de documento público de identidad o si la competencia se define por otras reglas (ej. territorialidad).

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: BROGGI, IVAN JOSE DENUNCIADO: CABRERA, RODRIGO LUCAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 15/10/2020, CCC 049808/2018/1/CS001, URL: [enlace].