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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Castillo, Miryam Elizabeth Imputado: Ivanovich, Miguel y Otros s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 03/03/2022
fuero: Competencia
numero: "CCC 077959/2018/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7689401
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-castillo-miryam-elizabeth-imputado-ivanovich-miguel-y-7d057e46-93fb-40b7-8cb8-d44c066c23b8
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Castillo, Miryam Elizabeth Imputado: Ivanovich, Miguel y Otros s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 03/03/2022

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número / expediente:** CCC 077959/2018/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: CASTILLO, MIRYAM ELIZABETH IMPUTADO: IVANOVICH, MIGUEL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (con voto en disidencia)
- **Fecha:** 03/03/2022
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia (Conflicto entre justicia nacional ordinaria y federal)
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosenkrantz (disidente), Rosatti, Maqueda, Lorenzetti
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7689401

## Tags para análisis posterior
- **Materia:** Competencia penal
- **Contingencia:** Conflicto negativo de competencia entre juzgados nacional y federal
- **Hechos clave:** Estafas reiteradas; posible lavado de activos (art. 303 CP); vehículo de imputado registrado al retirar dinero de víctima
- **Normas:** Decreto-ley 1285/58 art. 24 inc. 7º; art. 303 CP
- **Doctrina:** "José Mármol 824" (Fallos 341:611) - CSJN resuelve conflictos entre magistrados nacionales y federales en CABA
- **Resultado:** Competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 47
- **Parte favorecida:** Justicia nacional ordinaria (Juzgado n° 47)
- **Parte perjudicada:** Justicia federal (Juzgado Federal n° 5)
- **Fuente:** CSJN

## Hechos y conflicto
Se investigan presuntas estafas en perjuicio de cuatro víctimas. El juez nacional (n° 47) declinó su competencia por considerar que los hechos podrían vincularse con lavado de activos (art. 303 CP): el dinero obtenido habría sido destinado a construcción de viviendas, templos y compra/venta de vehículos de alta gama, con participación del imputado Ivanovich. El juez federal (n° 5) rechazó la atribución por falta de diligencias y pruebas suficientes para sustentar la calificación de lavado. El juez nacional insistió y elevó el incidente a la CSJN.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal (nacional ordinario o federal) debe continuar investigando la causa: si prima la competencia federal por posible lavado de activos o se mantiene la competencia nacional ordinaria por tratarse de estafas (delito común) con conexión insuficientemente acreditada con lavado.

## Decisión y resultado
**Mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti):** Declara que debe continuar conociendo el **Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 47**, por aplicación de la doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611). Se remiten las actuaciones a dicho juzgado.

**Disidencia (Rosenkrantz):** Considera que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional es el tribunal competente para dirimir el conflicto (art. 24 inc. 7º decreto-ley 1285/58), no la CSJN.

## Doctrina / criterio relevante
- Los conflictos de competencia entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN (doctrina "José Mármol 824").
- Para declinar competencia por lavado de activos, se requiere precisión y pruebas suficientes que vinculen concretamente las estafas con maniobras de blanqueo. La mera sospecha o indicio débil no justifica el desplazamiento de la competencia nacional ordinaria.
- El juez que previno debe continuar investigando y, eventualmente, remitir las actuaciones si surge conexión fehaciente con lavado.

## Señales para favorabilidad
**FAVORABLE** para quien sostenga la competencia de la justicia nacional ordinaria en casos donde la conexión con lavado de activos es meramente indiciaria o no está suficientemente acreditada.
**DESFAVORABLE** para quien pretenda radicar la causa en sede federal invocando lavado de activos sin prueba sólida de vinculación.

## Cita sugerida
CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: CASTILLO, MIRYAM ELIZABETH IMPUTADO: IVANOVICH, MIGUEL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 03/03/2022, CCC 077959/2018/1/CS001. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7689401

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Castillo, Miryam Elizabeth Imputado: Ivanovich, Miguel y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 03/03/2022, CCC 077959/2018/1/CS001.