Incidente Nº 1 - Denunciante: Clausell, Ricardo Ariel Imputado: Ganadera Suroeste S.r.l. y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 000457/2020/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - Denunciante: CLAUSELL, RICARDO ARIEL; Imputado: GANADERA SUROESTE S.R.L. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CSJN (vía Procuración General de la Nación)
Juzgado de origen: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 52 / Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11
Fecha: 28/05/2024 (fallo CSJN); dictamen PGN 20/04/2023
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: Firmantes: ROSATTI, ROSENKRANTZ, MAQUEDA, LORENZETTI (CSJN); CASAL (Procuración)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7968731

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia
• Hechos clave: Cheques de pago diferido rechazados por falta de fondos; banco girado en Ciudadela, PBA
• Normas: Art. 302 CP
• Doctrina: Competencia territorial = domicilio del banco girado (Fallos 324:3463; 326:347; 328:3958; 329:5724)
• Resultado: Se define competencia a favor de la justicia provincial (PBA)
• Parte favorecida: Los imputados (al radicar la causa en PBA, donde tienen domicilio/banco)
• Parte perjudicada: La justicia nacional (C.A.B.A.)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga la puesta en circulación de dos cheques de pago diferido librados por Andrea Edith A., que fueron rechazados al cobro por falta de fondos en la cuenta bancaria. El Juzgado Criminal Nº 52 declinó competencia entendiendo que el hecho podría encuadrar en el art. 302 CP. El Juzgado Penal Económico Nº 11 rechazó la atribución por considerarla prematura. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

¿Qué tribunal es competente para investigar la presunta emisión de cheques sin fondos: el del lugar de emisión (C.A.B.A.) o el del domicilio del banco girado (Ciudadela, PBA)?

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General, resuelve que el tribunal competente es aquel con jurisdicción en el domicilio del banco girado (Ciudadela, PBA). En consecuencia, la causa debe continuar en la justicia de garantías de la Provincia de Buenos Aires.

Doctrina / criterio relevante

Competencia territorial en delitos de cheques sin fondos: El tribunal competente es el del domicilio del banco girado (donde la orden de pago debía cumplirse). Cita Fallos: 324:3463; 326:347; 328:3958; 329:5724. Aunque el banco girado no haya sido parte en la contienda, la competencia se define por ese criterio objetivo (Fallos 308:213).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para imputados domiciliados en PBA o cuyo banco girado esté en PBA: la causa se radica en su jurisdicción provincial, evitando traslados a C.A.B.A.
• DESFAVORABLE para imputados domiciliados en C.A.B.A. con banco girado en PBA: deberán litigar en provincia.
• MIXTO: define competencia sin resolver el fondo del delito; favorable según la ubicación del banco girado.
• NO RELACIONADO si el banco girado está en otra jurisdicción diferente a la del caso concreto.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - Denunciante: Clausell, Ricardo Ariel; Imputado: Ganadera Suroeste S.R.L. y otros s/incidente de incompetencia, CSJN, 28/05/2024, CCC 000457/2020/1/CS001. Disponible en: [URL del SJConsulta].