Incidente Nº 1 - Denunciante: Cordovero , Victoria Imputado: Cornejo , Alejandra Noemi s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 044049/2023/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: CORDOVERO, Victoria | IMPUTADO: CORNEJO, Alejandra Noemí s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (en instancia de conflicto de competencia, con remisión al dictamen del Procurador General interino)
• Sala: Unanimidad (Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
• Fecha: 22/10/2024
• Jurisdicción: CABA / Provincia de Buenos Aires (conflicto interjurisdiccional)
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8024461
• Magistrados: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti (firmantes); Eduardo Casal (Procurador General interino, dictamen 05/07/2024)

Tags para análisis posterior

• materia: competencia penal
• contingencia: conflicto negativo de competencia
• hechos clave: estafa por phishing WhatsApp, transferencia bancaria inducida por engaño, suplantación de identidad digital
• normas: Fallos 303:634, 306:328, 323:772, 327:6068, 328:3309, 329:1908
• doctrina: criterio de prevención con investigación preliminar suficiente
• resultado: favorable a la jurisdicción nacional
• parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 57
• parte perjudicada: Juzgado de Garantías n° 4 de La Matanza

Hechos y conflicto

Victoria Córdovero denunció que transfirió dinero a la cuenta de Alejandra Noemí Cornejo luego de recibir un mensaje de WhatsApp que simulaba ser de su esposo, solicitándole pagos urgentes. Posteriormente se descubrió que la cuenta digital del cónyuge había sido accedida ilegítimamente. Se suscitó conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 57 (CABA) y el Juzgado de Garantías n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza (PBA).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar el hecho cuando existen elementos indiciarios pero no precisión total sobre el lugar de comisión del delito (ciberestafa) y la ubicación del ejecutor material.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 57 (que previno), ordenándole profundizar la investigación y reunir más elementos para precisar la notitia criminis, sin perjuicio de un posterior reexamen de competencia.

Doctrina / criterio relevante

1. Criterio de prevención con facultad de profundizar la investigación para precisar los hechos antes de declinar competencia (Fallos 303:634; 306:328; 323:772).
2. La insuficiencia de datos iniciales no justifica el rechazo inmediato de la competencia; el tribunal que previno debe agotar diligencias útiles.
3. Remisión al precedente "N.N. s/ incidente de incompetencia. Doussett Farjat, Micaela" (CCC 42224/2022/1/CS1, 04/04/2023) con circunstancias análogas (phishing WhatsApp).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostenga que el tribunal que previno debe investigar aunque los datos sean preliminares, y no declinar automáticamente.
• DESFAVORABLE para quien intente excusar la competencia alegando falta de elementos iniciales para determinar el lugar del hecho.
• Útil en casos de ciberdelitos con ubicación incierta del autor o del resultado, donde se discuta si la investigación debe iniciarse en el lugar de la cuenta bancaria receptora o del domicilio de la víctima.
• Ratio firme sobre el deber de profundizar diligencias antes de resolver conflictos de competencia.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: CORDOVERO, Victoria IMPUTADO: CORNEJO, Alejandra Noemí s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA" (CCC 044049/2023/1/CS001), 22/10/2024. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8024461